本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都银河动力股份有限公司董事会第六届二十二次会议通知于2005年6月26日以传真方式和送达方式向全体董事发出，会议于2005年7月6日在公司本部三楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到九名，亲自出席会议的董事六名，分别为：江纯、高斌、胡新平、熊尚荣、任晓常、彭韶兵先生，委托他人出席的董事二名，其中：董事李再元因工作原因未亲自参会，委托董事高斌先生，独立董事王长留先生因工作原因未亲自参会，委托独立董事任晓常先生，并分别书面授权代为出席会议并行使表决权，夏传文先生因个人原因未能参会，公司监事会部份成员和其它高级管理人员列席了会议，会议由副董事长江纯先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并以全票同意通过如下事项：

    一.关于更换董事的议案；

    鉴于公司原董事夏传文先生因个人原因不能继续担任公司董事，董事会建议由股东大会免去其董事职务，同时，公司董事会决定推荐郑永龙先生担任本公司董事候选人，独立董事表示同意。

    二.关于聘请总经理的议案；

    鉴于公司原总经理江纯先生因工作调动不能继续担任公司总经理职务，公司董事会决定聘请高麟先生担任公司总经理职务，独立董事表示同意。

    三.关于股权质押贷款的议案；

    为保证公司生产经营和技术改造的资金需求，公司决定将持有的长沙力元新材料股份有限公司25109260股的股权抵押给银行，申请流动资金贷款人民币3000万元，贷款期限为一年，授权经营班子具体办理。

    四.关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案。

    附：郑永龙简历

    郑永龙 男 45岁 中共党员 研究生结业 。1979年9月任中国人民解放军第三地面炮兵学校学员，1982年1月起，曾历任122师炮团指挥连排长、政治部宣传科干事；41军政治部保卫处干事；广州军区政治部保卫处干事；湖南省军区政治部保卫处干事；湖南华天实业集团公司办公室主任、湖南新兴公司总经理；湖南华天实业集团公司副总经理、湖南新兴公司董事长；2004年12月至今任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁。

    附：高麟简历

    高 麟 男 42岁 博士生 高级工程师，82年参加工作，曾历任化工部长沙设计院高级工程师、分院副院长；长科机电设备公司总经理、总工程师；长沙力元新材料股份有限公司副总经理；成都银河创新科技股份有限公司总经理。