本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    (一)召开时间：2005年8月8日上午9：30

    (二)召开地点：公司本部三楼会议室

    (三)召集人：成都银河动力股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年8月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；公司聘请的会议见证律师。

    二、会议审议事项

    关于更换董事的议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    (一)登记方式：个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。

    (二)登记时间：2005年8月4日、5日上午10：00至下午6：00

    (三)登记地点：成都市新都区龙桥镇

    四、采用交易系统的投票程序（如有）

    无

    五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

    无

    六、其它事项

    1.会议联系方式：电话：028-83068899、83068818

    传真：028-83068999 83068800

    联系人：林琪、彭敏

    邮编：610505

    2.会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

    七、授权委托书

    授权委托书兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河动力股
份有限公司2005年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人持股数量：
    委托人股东帐户：
    委托人签名：
    委托人身份证号：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托日期：

    

成都银河动力股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年七月六日