成都动力配件股份有限公司第八次股东大会于1997年5月23日在本公司本部大 会议厅召开。出席会议的股东代表36人，代表3517.9068万股，占总股份的58.48 ％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次股东大会通过了以下各项决议：

    1.审议通过了1996年度董事会工作报告；

    2.审议通过了1996年度监事会工作报告；

    3.审议通过了1996年度财务工作报告；

    4.审议通过了通过了1996年度利润分配方案；

    经四川会计师事务所审计，本公司1996年度实现净利润126.50万元，根据公司 章程规定提取法定公积金10％计12.65万元，公益金10％计12.65万元，余80％计 101.20万元，加上年结转未分配利润371.56万元，合计当年可供股东分配利润472 .76万元。为有利于公司的生产发展，股东大会会议滚存至1997年度一并分配。

    5.审议通过了以资本公积金转增股本的方案：

    截止1996年12月31日，公司资本公积金计54055507元。为有利于公司长远发展， 股东大会决议以1996年末总股本59142591万股为基数，向全体股东按10：2 的比例 转增股本，计从资本公积金中提取11828518元，转增股本11828518股。转增股本后， 公司资本公积金余额42226989元，符合《公司法》和公司章程的有关规定。