本公司董事会第三届第五次会议于1997年4月16日在公司小会议室召开， 会议 审议并一致通过了以下决议：

    一、审议通过1996年度报告及其摘要。

    二、审议通过1996年度利润分配预案：

    经四川会计师事务所审计，本公司1996年度实现净利润126.50万元，根据公司 章程规定提取法定公积金10％计12.65万元，法定公积益金10％计12.65万元， 余 80％计101.20万元，加上年结转未分配利润371.56万元，合计当年可供股东分配利 润472.76万元，建议继续结转至下年度一并分配。

    三、审议通过资本公积金转增股本预案：

    董事会建议以1996年末总股本59142591股为计算基数，向全体股东按10：2的 比例转增股本，计从资本公积金中提取1182851元，转增股本11828518股。

    以上预案需报经成都市证管办批准，第八次股东大会表决通过后实施。

    四、关于召开第八次股东大会的通知：

    1、会议时间：1997年5月23日下午2：30时。

    2、会议地点：成都动力配件股份有限公司本部大会议厅。

    （成都二环路东三段40号）

    3、会议议程：

    （1）审议1996年度董事会工作报告；

    （2）审议1996年度监事会工作报告；

    （3）审议1996年度财务工作报告；

    （4）审议1996年度利润分配预案；

    （5）审议资本公积金转增股本预案；

    （6）其他事项。

    4、出席对象：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）截止1997年5月16日下午3：00收市， 在深圳证券登记公司登记在册的本 公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（《授权委托 书》附后）。

    5、会议登记：出席会议者应持本人身份证、股东帐户卡， 券商出具的股权证 明（委托代理人应持有授权委托书）；法人股股东应持有单位介绍信、授权委托书 和本人身份证、。异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：1997年5月19日－22日8：30－17：30；

    登记地点：公司本部证券部。

    6、注意事项：

    （1）会期半天，出席会议者食宿、交通自理；

    （2）联系人：雷红、陈彦秋

    电话：4333641转250

    传真：4331092

    邮编：610051