江苏四环生物股份有限公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月1日在本公司会议室召开，出席会议股东（或授权代表）共2人，代表股份192402248股，占公司总股本的18.69%，本公司部份董事、监事、高管人员出席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，形成的决议合法有效。

    经大会审议并以记名表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了变更公司注册地址：本公司注册地址由“江苏省江阴市滨江开发区”变更为“江苏省江阴市滨江开发区定山路10号”。

    （赞成票192402248股，占出席会议股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股）

    二、公司相应修改公司章程中关于注册地址条款：《江苏四环生物股份有限公司章程》第五条：“公司注册地址：江苏省江阴市滨江开发区，邮编：214434”修改为“公司注册地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号，邮编：214434”

    （赞成票192402248股，占出席会议股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股）

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出具有证券从业资格的律师许成宝先生对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2003年第三临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

    特此公告。

    江苏世纪同仁律师事务所关于江苏四环生物股份有限公司2003年第三次临时股东大会的法律意见书

    江苏四环生物股份有限公司：

    根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2003年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

    本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

    本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    根据贵公司第三届董事会第十次会议决议和公司章程的有关规定，公司于2003年10月30日在《证券时报》上刊登了公司董事会决议的公告和召开本次股东大会的公告。

    经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司已以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、关于股东大会出席人员的资格

    出席本次股东大会的股东及代理人计2名，代表公司股份192402248股，占公司股份总数的18.69%。

    经查验出席本次股东大会的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东及代理人均具有合法有效的资格。

    三、关于本次股东大会的表决程序

    贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》关于公司注册地址条款的决议。

    本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。

    本律师认为：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、结论意见

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。