江苏四环生物股份有限公司于2003年10月29日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议。本次会议出席会议董事应到10人，实到10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

    经与会董事审议，通过了如下决议和议案：

    一、审议通过了2003年第三季度报告全文。

    二、审议通过了公司注册地址变更的议案：公司注册地址由“江苏省江阴市滨江开发区”变更为“江苏省江阴市滨江开发区定山路10号”。本议案将递交公司2003年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过了公司章程修正的议案：公司章程第五条：“公司注册地址：江苏省江阴市滨江开发区，邮编：214434”修改为“公司注册地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号，邮编：214434”。本议案将递交公司2003年第三次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《江苏四环生物股份有限公司关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告》。

    五、审议通过了召开2003年第三次临时股东大会：

    根据董事会提议，本公司拟定于2003年12月1日上午9:00时召开2003年第三次临时股东大会。

    1、会议内容：

    （1）审议变更公司注册地址；

    （2）审议修改公司章程中关于注册地址的条款；

    2、会议地点：本公司会议室

    江阴市滨江开发区定山路10号

    3、会议参加人员：

    （1）2003年11月24日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

    4、登记方式 ：

    凡参加会议的股东，本地股东请于2003年11月27日上午8:30—11:30,下午2:00—4:30时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2003年11月28日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

    5、其他事宜

    与会代表交通及食宿费用自理。

    联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

    邮政编码：214434

    联系电话：0510-6408558

    传 真：0510-6408558

    联 系 人：高立新

    附：授权委托书样式

    兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号： 身份证号：

    股东账号：

    委托时间： 年 月 日 有效期限：

    委托人对审议事项的表决指示：

    特此公告。