江苏三山实业股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月28日上午在江苏省 昆山市召开。到会股东(含股东委托代理人)所代表的股份为3554.1568万股,占公司 总股本13374.24万股的26.57％。会议经认真审议,一致通过了如下决议:

    1.董事会报告

    2.监事会报告

    3.1996年财务决算及1997年财务预算案

    4.1996年度利润分配案鉴于1996年度亏损2,863万元,本年度每股收益和净资产 收益率均为负数,因此,公司1996年度不分配利润。

    5.公司资产重组方案

    6.关于公司重大投资计划的议案

    授权公司董事会进行能源、交通、通讯、地产等行业的投资。

    7.关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人名单的议案

    公司第二届董事会由盛兴昆、李洪、王利民、卢桂芸、梁光彩、仲春、李承组 成。新任董事的简历如下:

    卢桂芸,女,52岁,本科学历。1964年参加工作,历任昆山化肥厂党委委员、昆山 布厂书记、昆山纺织厂党总支书记、昆山市工会副主席、昆山市乡镇局副局长、昆 山三山实业股份有限公司副董事长兼总经理、昆山三山纺织集团公司党委书记。

    李承,男,41岁,会计师,曾任济南军区空军工程部会计科长,财务处助理,1994 年从部队转业,现任山东创世纪公司总经理。

    8.关于监事会换届选举及下届监事会股东监事候选人名单的议案

    公司第二届监事会由本次股东大会选出的股东监事张昌华、余北斗、胡新民以 及1997年4月14日公司第二届职代会第五次会议选出的职工监事吴小麟组成 。 新 任监事简历如下:

    张昌华,男,53岁,大学毕业,历任陕西国棉十厂、南京化纤厂技术员, 江苏省清 江合纤厂工程师,昆山市人民政府副市长,江苏三山实业股份有限公司董事长,现任 江苏三山实业股份有限公司副董事长。持有本公司股票3000股。

    吴小麟,男,39岁,本科,工程师。曾任职于江西纺织大学、江苏昆山纺织机械厂、 昆山燕昆化学纤维厂、江苏三山实业股份有限公司,长期 从事技术工作。现任江 苏三山化纤总厂产品开发中心经理。

    余北斗,男,58岁,高级工程师,历任西安市邮电部第四研究所工程师, 深圳电信 发展公司总经理,现任深圳市亿通实业有限公司总经理,深圳市创世纪投资发展有 限公司副董事长。持有本公司股票500股。

    胡新民,男,42岁,毕业于中南财大,历任建设银行福田支行、罗湖支行副行长、 行长,深圳建设银行项目评估处、调研处任副处长、处长,现为华安财产保险股份有 限公司副总经理。持有本公司股票20000股。

    9.章程修改案

    10.关于《股东大会议事规则》的议案