江苏四环生物股份有限公司第三届董事会第七次会议以书面议案传真表决方式召开，截止2003年6月9日，公司共有9名董事以传真或送达的方式进行了表决，公司3名监事对本次会议的召开及表决程序进行了监督，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事表决一致通过如下决议及议案：

    一、经公司董事会提名，杨顺保先生为本公司第三届董事会独立董事候选人员，任期与本届董事会相同，由2003年第一次临时股东大会通过之日至2005年3月到期。该独立董事津贴按公司2001年股东大会决议执行执行，即每年2万元津贴费，出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。本议案经本次董事会通过后将提交2003年第一次临时股东大会审议。

    二、若该独立董事候选人当选为本公司独立董事，公司将相应修改公司章程，原《江苏四环生物股份有限公司章程》第九十三条 “董事会由九名董事组成，设董事长一人”修改为“董事会由十名董事组成，设董事长一人”。本议案经本次董事会通过后将提交2003年第一次临时股东大会审议。

    三、召开2003年第一次临时股东大会的通知：

    1、会议时间：2003年7月13日上午9：30

    2、会议地点：江苏省江阴市滨江开发区本公司会议室

    3、会议内容：①审议聘任杨顺保先生为本公司第三届董事会独立董事的议案；

    ②审议修改公司章程第九十三条的议案

    4、会议参加人员：

    ①2003年7月4日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。

    ②公司董事、监事及其他高级管理人员。

    5、登记方式 ：

    凡参加会议的股东，本地股东请于2003年7月8日上午8:30—11:30,下午2:00—4:30时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2003年7月9日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

    6、其他事宜

    与会代表交通及食宿费用自理。

    联系地址：江苏省江阴市新桥镇

    邮政编码：214426

    联系电话：0510-6121071

    传 真：0510-6121071

    联 系 人：高立新 徐伟民

    特此公告。

    

江苏四环生物股份有限公司董事会

    2003年6月9日

     附件一：授权委托书样式

    兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号： 身份证号：

    股东账号：

    委托时间： 年 月 日 有效期限：

    委托人对审议事项的表决指示：

     附件二、独立董事候选人简历：

    杨顺保：男，1950年3月出生，中共党员，经济管理大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现任江苏江阴暨阳会计师事务所涉外部副主任。

     附件三、 江苏四环生物股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨顺保，作为江苏四环生物股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏四环生物股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括江苏四环生物股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量没有超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：杨顺保

    2003年5月19日于江阴

     附件四、江苏四环生物股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人江苏四环生物股份有限公司董事会现就提名杨顺保先生为江苏四环生物股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏四环生物股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江苏四环生物股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合江苏四环生物股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏四环生物股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：江苏四环生物股份有限公司（盖章）

    2003年5月19日于江阴