江苏三山实业股份有限公司第一届董事会第六次会议于1997年4月14 日在本公 司会议室召开。会议应到董事7人，实到6人，符合法定人数。会议由董事长盛兴昆 先生主持，公司监事、经理人员列席会议。

    经表决，通过内容如下：

    一、《1996年年度报告》

    二、《公司资产重组方案》

    决定1997年将理顺产权，优化资源，产权重整。

    三、《1996年度财务决算及1997年财务预算的方案》

    四、《1996年度利润分配方案》

    鉴于1996年度亏损2863万元，本年度每股收益和净资产收益率为负数，因此， 拟决定1996年度公司不分配利润。

    五、《总经理工作报告》

    六、《关于公司董事会秘书任命的决议》

    经研究决定，任命傅曦林先生为公司董事会秘书。

    七、《关于公司重大投资计划的议案》

    八、《关于成立“深圳市苏三山投资发展有限公司”的决议》

    决定成立“深圳市苏三山投资发展有限公司”。

    九、《关于董事会下届选举及下届董事会成员候选人名单的方案》

    提名盛兴昆、李洪、王利民、卢桂芸、仲春、梁光彩、李承为公司下一届董事 会候选人。

    十、《关于召开1996年度股东大会的公告》

    1.会议时间：1997年5月28日；

    2.会议地点：本公司三楼会议室（江苏省昆山市长江中路117号）；

    3.会议议程：（1）审议并通过1996年度董事会工作报告；

    （2）审议并通过1996年度监事会工作报告；

    （3）审议并通过1996年度财务决算方案、1997年度财务预算方案、199 6年度 利润分配方案；

    （4）审议并通过《公司资产重组方案》、 《关于实施公司重大投资计划的议 案》；

    （5）选举下一届董事会董事；

    （6）选举下一届监事会监事；

    4.出席对象：截止1997年5月18日下午收市， 在深圳证券登记结算有限公司登 记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    5.会议登记：凡符合出席会议资格的股东或其代理人，凭本人身份证、授权委 托书和持股凭证，于1997年5月23日前往本公司董事会秘书处办理出席登记， 也可 通过信函或传真方式登记。

    联系人：傅曦林

    电话：0755－2437391－131,116

    传真：0755－2437391－117

    地址：深圳市福田区八卦四路创世纪公司

    邮编：518029

    6.其他：与会股东食宿及交通费自理。

    

江苏三山实业股份有限公司董事会

    1997年4月26日