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证券代码:000518 证券简称:四环生物 项目:公司公告

江苏四环生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
2002-03-06 打印

    江苏四环生物股份有限公司于2002年3月5日在江苏省无锡市湖滨饭店召开本公 司第三届董事会第一次会议。出席会议董事应到9人,实到7人,两名董事因公出差 未能参加会议,本公司两名独立董事参加了本次会议,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。公司全体监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 审议并通过了如下决议(以下当选人员的简历见2002年1月22 日《证券时报》本公 司“第二届董事会第十八次会议决议公告”):

    1、经本公司第三届董事会成员推选, 选举汪建平先生为本公司第三届董事会 董事长,本届任期从当选日起三年止。

    2、经董事长提名,本公司聘请颜祖荫先生为本公司总经理, 任期从本届当选 日起三年止。

    3、经总经理提名,本公司聘请于公义先生为本公司副总经理, 任期从本届当 选日起三年止。

    4、公司原财务总监顾慧君女士任期已满,经董事长提名, 本公司聘请高永良 先生为本公司财务总监,任期从本届当选日起三年止,顾慧君女士不再担任本公司 财务总监。

    5、本公司拟与江阴恒丰投资有限公司共同出资新成立一家投资有限公司, 该 公司注册地为西藏拉萨市或海南省,具体注册地由经理班子根据当地条件决定,公 司注册资本为2000万元,本公司以现金出资1800万元,占注册资本的90%,江阴恒 丰投资有限公司以现金出资200万元,占注册资本的10%。 该投资有限公司经营范 围为:项目投资、实业投资、资产管理运用;软件开发销售;生产销售毛纺织品、 羊绒产品、针织品、毛纱、毛线、呢绒、成衣、毛纺原料、五金电器(以工商部门 核准的为准)。

    江阴恒丰投资有限公司注册资本为18000万元,法定代表人张丽, 经营范围为 项目投资,实业投资,资产管理运用;软件销售;生产、销售毛纺织品、毛纱、呢 绒、成衣、毛纺原料、五金电器。与本公司无关联关系。

    6、本公司拟出资人民币1000万元,与江苏阳光集团公司、 江苏阳光药业生物 工程研究有限公司、谢良志、中国医学科学院共同成立神州细胞工程有限责任公司 (名称以工商局核准为准)。该公司注册资本人民币5000千万元,经营范围为生物 药品、生化药品、基因药品的研究、研发、生产、销售及技术转让和技术服务(以 工商部门核准登记的为准)。公司注册地址为北京市亦庄。

    江苏阳光集团公司、江苏阳光药业生物工程研究有限公司、谢良志、中国医学 科学院与本公司无关联关系。

    特此公告。

    

江苏四环生物股份有限公司董事会

    2002年3月6日





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