江苏四环生物股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月21日下午 2：00在江苏省无锡市天马大酒店召开,出席会议股东（或授权代表）共 8人, 代 表股份33499868股,占公司总股本的 18.74％，本公司部分董事、 监事和高管人员 出席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规, 形成的决 议是合法有效的。

    经大会审议并以记名表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了公司注册资本变更：本公司注册资本变更为17874.24万元。

    （赞成票33499868股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    二、审议通过了变更公司注册地址：公司注册地址由“江苏省江阴市新桥镇” 迁入“江苏省江阴市滨江开发区”。

    （赞成票33499868股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    三、审议通过了增加公司经营范围：在原有经营范围上增加：注射剂，液剂， 糖浆剂，大输液，流浸膏剂，散剂，胶囊剂，酒剂，片剂，原料药的制造、加工、 批发、零售，医药信息咨询，技术转让服务，医药中间体，化学试剂。经营本企业 自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品 及技术除外）,经营进料加工和“三来一补”业务。（以工商管理部门核准为准）

    （赞成票33499868股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    四、审议通过了修改公司章程,本次修改的章程为：

    第五条：“公司住所：江苏省江阴市新桥镇,邮编：214426"修改为" 公司注册 地址：江苏省江阴市滨江开发区,邮编214434"；

    （赞成票33499868股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    第六条：“注册资本为人民币13374.24万元"修改为 " 公司注册资本为人民币 17874.24万元"；

    （赞成票33499868股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物保健品、毛纺织品、 羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品（危险品除外）的制造、销售, 电子产品 及通信设备（卫星地面接收设施除外）的销售；兼营：第三产业、房地产开发"

    修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：注射剂，液剂，糖浆剂，大 输液，流浸膏剂，散剂，胶囊剂，酒剂，片剂，原料药的制造、加工、批发、零售， 医药信息咨询，技术转让服务，医药中间体，化学试剂，生物保健食品、毛纺织品、 羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品（危险品除外）的制造、销售，电子产品 及通信设备（卫星地面接收设施除外）的销售，经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家 禁止进出口的商品及技术除外）,经营进料加工和“三来一补”业务。 兼营：第三 产业、房地产开发。”

    （赞成票33499868股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为13374.24万元, 成立时向发起人 昆山三山纺织集团公司、上海二纺机股份有限公司、交通银行苏州分行发行 5785 .97万股,占公司可发行普通股总数的43.26％"修改为" 公司经批准发行的普通股总 数现为17874.24万股（每股面值为人民币1元）,成立时向发起人昆山三山纺织集团 公司、上海二纺机股份有限公司、交通银行苏州分行发行5785.97万股。"

    （赞成票33499868股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    第二十条：“公司的股本结构为：普通股13374.24万股,其中：法人股5784.24 万股,占总股本的43.249％;社会公众股7590万股,占总股本的56.751％。 "修改为" 公司的股本结构为：普通股17874.24万股,其中：法人股5784.24万股, 占总股本的 32.36％；社会公众股12090万股,占总股本的67.64％。

    （赞成票33499868股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出具有证券从业资格的律师许成宝 先生对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出 具了法律意见书。法律意见书认为：公司2001年第一次临时股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有 关规定,会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

    特此公告。