江苏四环生物股份有限公司于2001年12月4日在本公司会议室召开临时董事会。 出席会议董事应到7名,实到4名。符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审 议并通过了如下议案。

    鉴于本公司已获得“生产企业自营进出口权”,本次董事会拟对定于2001年 12 月21日召开的2001临时股东大会的议案内容进行修改。( 本次临时股东大会的召开 通知及会议内容已刊登于2001年11月20日的《证券时报》)

    一、本次临时股东大会的原会议内容中第(3) 项议案：审议扩大公司经营范围 的议案：公司经营范围增加：注射剂,液剂,糖浆剂,大输液,流浸膏剂,散剂,胶囊剂, 酒剂,片剂,原料药的制造、加工、批发、零售,医药信息咨询,技术转让服务, 医药 中间体,化学试剂 (以工商管理部门核准为准)

    现修改为：公司经营范围增加：注射剂,液剂,糖浆剂,大输液,流浸膏剂,散剂, 胶囊剂,酒剂,片剂,原料药的制造、加工、批发、零售,医药信息咨询, 技术转让服 务,医药中间体,化学试剂,出口本企业自产的毛纺织品、羊绒产品、针织品、 化学 纤维、化工产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、 零配件。(以工商管理部门核准为准)

    二、原会议内容中第(4)项议案：审议修改公司章程的议案,对公司章程修改表 述中第十三条的表述现修改为“经公司登记机关核准,公司经营范围是：注射剂,液 剂,糖浆剂,大输液,流浸膏剂,散剂,胶囊剂,酒剂,片剂,原料药的制造、加工、批发、 零售,医药信息咨询,技术转让服务,医药中间体,化学试剂,生物保健食品、 毛纺织 品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品(危险品除外)的制造、销售, 电子产 品及通信设备(卫星地面接收设施除外)的销售,出口本企业自产的毛纺织品、 羊绒 产品、针织品、化学纤维、化工产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、 机 械设备、仪器仪表、零配件。兼营：第三产业、房地产的开发。”

    特此公告。