本公司第二届第十四次董事会会议于2001年3月14日在本公司会议室召开,本次 董事会应到董事7名,实到董事6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 形 成的决议是合法有效的。

    经与会董事讨论,同意成立公司生物医药专家委员会,该机构是在董事会领导下 的对公司医药投资项目进行经济技术分析的内部咨询机构, 负责对公司医药方面中 长期发展规划、新产品开发方向、拟开发新产品的立项考察、公司日常研究开发工 作等提出建议和指导意见,并通过了《生物医药专家委员会工作细则》。 同时聘任 了吴祖泽、沈倍奋、林曙光、李天德、于公义为公司生物医药专家委员会第一届委 员,吴祖泽先生为主任委员,于公义先生(本公司董事)为主任秘书(委员简历附后)。

    特此公告

    附：江苏四环生物股份有限公司生物医药专家委员会第一届委员简历：

    吴祖泽,男,细胞生物学家。1935年10月19日生于浙江镇海。1957年毕业于山东 大学。曾任军事医学科学院院长。1993年当选为中国科学院院士(学部委员)。

    沈倍奋,女,生物化学、免疫学专家。生于1943年。江苏昆山市人。现任军事医 学科学院基础医学研究所研究员。1997年当选为中国工程院院士。

    李天德,男,1939年出生,1961年毕业于第四军医大学军科系本科,1962年2 月就 职于解放军总医院,历任住院医师,主治医师,副主任医师,副教授,主任医师 ,教授, 博士生导师,92年10月被任命为解放军总医院心血管内科主任,作为学科带头人, 在 冠心病,急性心肌梗塞,心力衰竭,高血压等疾病的治疗上有深入的研究,已发表论文 60余篇,专著三部,培育了10名硕士,9名博士, 任职期间获得了北京市科技进步二等 奖一项,军队科技进步二等奖一项,军队科技进步三等奖二项, 并取得了全国中青年 奖。

    林曙光,男,1950年生,1973年中山医学院医疗系毕业,现任广东省人民医院院长, 广东省心血管病研究所所长,第八、九届全国人民代表大会代表,博士生导师, 任职 美国心脏科学院院士,中华医学会理事,中国心血管药理学会常务委员, 中国病理生 理学会理事,国际心脏研究(ISHR)会中国分会司库,中华医学会临床药物评价专家委 员会委员,广东省造口协会会长及《中国临床药理学与治疗学杂志》编委等10 余家 国内医学杂志编委主编,发表论文70余篇,著作8本,获广东省医药卫生科技进步三等 奖六次,国家科学技术进步三等奖一次,广东省科技卫生进步二等奖二次, 广东省科 技进步二等奖二次,1990年被授予全国卫生系统优秀留学回国人员,1992年被评为突 出贡献专家并享受国务院政府特殊津贴,1995年获全国“五一”劳动奖章,1996年被 授予广东省有突出贡献的专家,1997年被批准为国家有突出贡献中青年专家。

    于公义先生：1938年11月出生,中共党员,大学文化,研究员,硕士生导师, 总工 程师,1991年被评为国家有突出贡献的中青年科技专家。 历任中国人民解放军军事 医学科学院生物工程研究所微生物工程研究室主任、北京四环生物工程制品厂厂长 等职。指导了白细胞介素－2中试工程菌培养工艺的研究； 遗传工程丙型肝炎抗原 及诊断试剂的研制(获军队科技进步三等奖、新药证书)；乙肝五项快速酶联免疫诊 断试剂的研制(获军队科技进步三等奖、新药证书)等。