江苏振新实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月13 日在江苏省江阴 市新桥镇阳光科技大厦召开,出席会议股东（或授权代表）共 12 人 , 代表股份 41118268股,占公司总股本的30.74％,符合《公司法》、 《公司章程》及其他有关 法律、法规,形成的决议是合法有效的。

    经大会审议并以记名表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    二、审议通过了2000年度监事会工作报告。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    三、审议通过了2000年度财务决算报告。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    四、审议通过了2000年年度报告。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    五、审议通过了2000年度利润分配方案：以公司总股本133742400 股为基数向 公司所有股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利0.375元（含税,扣税后实 际每10股派现0.30元）。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    六、通过公司2001年公募增发A股发行方案：以每股面值人民币1.00 元发行不 超过4500万股A股。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    发行对象：机构投资者、本公司股权登记日登记在册的A 股流通股股东及其他 社会公众（根据发行方式及询价结果确定最终发行对象）。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    发行方式：首先向机构投资者询价,在充分考虑新老股东利益平衡的前提下,确 定发行价格和机构配售量（若发行价格与发行前一段时间内的市场价格相比, 折扣 不超过8％,可全部向机构投资者配售,也可向新老股东配售）； 剩余部分上网向社 会公众定价发行,本公司股权登记日登记在册的A股流通股股东具有优先认购权。若 存在机构超额认购,则公众投资者认购不足部分可回拨转为机构配售。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    定价方式：以发行前一段时间内的市场价格的70％确定为发行底价, 在发行底 价之上,根据累计投标询价结果,按照一定的超额认购倍数, 由本公司和主承销商协 商确定发行价格。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    有效期限：本次增发预案的有效期为本次股东大会通过之日起一年。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    七、通过增发A股募集资金计划投资项目的可行性议案：

    1、按经评估后的价格38911万元收购拥有两个国家生物一类新药和两个国家生 物二类新药及肝炎诊断试剂的北京四环生物工程制品厂, 在收购北京四环生物工程 制品厂的基础上,计划对其追加投资8026万元用于IL－2、G－CSF和EGF 生产线及分 装生产线的GMP车间的改建。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    2、按经评估后的价格9807万元整体收购江苏省江阴制药厂,并投资10253 万元 用于该厂原料药、中间体、固体制剂产品注射液水针剂生产线的GMP改造,同时再出 资3500万元购买醋酸奥曲肽新药技术。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    3、投资2912万元设立计算机网络信息情报中心项目及投资3000 万元用于设立 基因工程药物研究所项目。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    4、投入4100万元用于药品销售体系的建立。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    5、对现有羊绒产品生产线进行技术改造,计划投资约12131 万元对公司现有羊 绒生产线进行技术改造,其中投资4324万元用于纺纱生产技改项目,投资3916万元用 于引进剑杆织机技改项目,投资3873万元引进关键后整理设备技改项目。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    以上项目计划投资总额92640万元。 本次增发募集资金将首先满足上述项目需 要,不足部分由公司通过银行贷款或自筹解决,超过部分用于补充公司流动资金。

    八、通过授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜。

    1、授权公司董事会根据市场发行情况,在股东大会审议通过的发行方案范围内 决定发行方案涉及的发行数量、发行方式、发行价格、发行对象及网上、网下发行 比例等具体事项；

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    2、授权董事会对募集资金投向及金额作个别适当调整；

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    3、授权董事会对募集资金投资项目实施过程中重大合同进行签署；

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    4、授权董事会全权办理公募增发A股的其他一切相关事宜, 包括在本次增发完 成后根据实际增发股数,修改公司章程相应条款。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    九、通过发行前形成的未分配利润由本次公募增发A股后的新老股东共享

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十、同意张华先生辞去董事职务

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十一、选举于公义、张民智为本届董事。（简历见2001年2月10日《证券时报》 本公司第二届第十三次董事会决议公告）

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十二、通过扩大对董事会授权的权限和范围：

    1、处置4000万元人民币以下公司资产；

    2、决定4000万元人民币以下的贷款。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十三、续聘江苏（原无锡）公证会计师事务所有限公司为2001年度公司审计机 构

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十四、同意浦田才先生辞去公司监事职务

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十五、选举黄国栋先生为本届监事,（简历见2001年2月10日《证券时报》

    本公司第二届第十三次董事会决议暨召开2000年年度股东大会的通知的公告）

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十六、通过《股东大会议事规则》

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十七、授权董事会在本次公募增发A股完成收购项目后申请扩大公司经营范围, 并修改公司章程相应条款。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十八、通过公司章程的修改。

    具体修改内容：

    1、 第二条：“在昆山市工商行政管理局注册登记”改为“在江苏省工商行政 管理局注册登记”；

    2、 第四条：“江苏振新实业股份有限公司”改为“江苏四环生物股份有限公 司”；

    3、第六条删去“公司以政府批准公司股票发行截止之日实数资本为准”,删去 “12158.4万元,公司现有注册资本为人民币”；

    4、第九条最后加“公司以其全部资产对公司的债务承担责任”；

    5、第三十八条删去“（五）向公司提交本人印鉴和签字式样,并如实提供本人 身份证”；

    6、第四十四条“董事缺额达三分之一时”后加“或少于5人时”；

    7、第四十七条最后加“公司在三十日的起始期限内,不包括会议召开当日”；

    8、 第六十七条中公司董事的提名方式和程序改为：“董事候选人由董事会提 名,持有或合并持有公司5％以上股份的股东可以提案的方式提名董事候选人。”公 司监事的提名方式和程序中的“股东代表由股东”改为“持有或合并持有5 ％以上 股份的股东可”；

    9、 第七十二条最后加：“关联股东的回避和表决程序为：关联股东应主动提 出回避申请,其他股东也有权要求该股东回避。 董事会应依据有关规定审查该股东 是否属关联股东,并有权决定该股东是否回避。 应予回避的关联股东可以参加审议 涉及自己的关联交易,并可就该关联交易向股东大会作出解释和说明,但无权就该项 交易参加表决。”；

    10、第八十三条最后加：“关联董事的回避和表决程序为：关联董事应主动提 出回避申请,其他董事也有权要求该董事回避。 董事会应依据有关规定审查该董事 是否属关联董事,并有权决定该董事是否回避。 应予回避的关联董事可以参加审议 涉及自己的关联交易,并可就该关联交易向董事会作出解释和说明,但无权就该项交 易参加表决。”；

    11、九十三条：“董事会由7至9名董事组成,设董事长一人,副董事长1至2名。” 改为“董事会由7名董事组成,设董事长一人。”

    12、第一百二十三条最后加“总经理的具体职权和实施办法由《总经理工作细 则》规定”；

    13、第一百三十五条“监事会由3至5名监事组成”改为“监事会由3 名监事组 成”；

    14、第一百四十条最后加“监事会议事方式以召开会议的方式进行”；

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    十九、公司第二大股东昆山三山纺织集团公司（持有本公司6626400股,占公司 股份总数的4.95％）和第三大股东北京恒通投资有限公司（持有本公司5580000股, 占公司股份总数的4.17％）联合向本次股东大会提出将公司名称由“江苏振新实业 股份有限公司”更名为“江苏四环生物股份有限公司”的临时议案。经股东大会审 议,通过公司更名的临时议案,公司名称由“江苏振新实业股份有限公司”变更为“ 江苏四环生物股份有限公司”,并相应变更公司章程中公司名称,具体变更手续授权 董事会办理。

    （赞成票41118268股,占出席会议股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股）

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出具有证券从业资格的律师许成宝 对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了 法律意见书。法律意见书认为：公司2000年年度股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议 所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

    特此公告。

    

江苏振新实业股份有限公司

    2001年3月13日