本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007年3月20日

    2、召开地点：本公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司第四届董事会

    5、主持人：孙国建董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规,形成的决议合法、有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)2人、代表股份128,283,550股、占上市公司有表决权总股份的12.46%。

    四、提案审议和表决情况

    经大会审议并以记名表决方式通过了如下决议

    1、通过公司2006年度董事会工作报告；(同意股128,283,550股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股)

    2、通过公司2006年度监事会工作报告；(同意股128,283,550股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股)

    3、通过公司2006年度财务决算报告；

    (同意股128,283,550股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股)

    4、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案：不分配、不转增；

    (同意股128,283,550股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股)

    5、通过公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构；

    (同意股128,283,550股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股)

    6、通过增补陈海东先生为本公司第四届监事会监事。

    (陈海东简历：男,1977年1月出生,1995年毕业于江阴市工商学校,中专学历。1998年至今在本公司财务部工作。陈海东先生与本公司控股股东江阴市振新毛纺织厂、公司实际控制人新桥镇集体资产管理委员会没有关联关系。陈海东先生截止本次会议日未持有本公司股票。陈海东先生未受到中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。)(同意股128,283,550股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股)

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师阚赢对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2006年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

    特此公告。

    江苏四环生物股份有限公司

    2007年3月20日