本公司于2006年4月8日以电话、传真发出会议通知，于2006年4月18日在本公司会议室召开第四届董事会第八次会议。出席会议董事应到6名，分别为孙国建、颜祖荫、高立新、于公义、王国尧、杨顺保，实到6名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，以六票全部同意，通过如下决议及预案：

    一、通过江苏四环生物股份有限公司2005年年度报告全文及摘要，并将本预案提交年度股东大会会审议。

    二、通过2005年度董事会工作报告并将本预案提交公司2005年年度股东大会审议。

    三、通过2005年度财务决算报告并将本预案提交2005年年度股东大会审议。

    四、公司2005年度利润分配及资本公积金转增的的预案：

    不分配不转增。

    经江苏公证会计师事务所审计，公司本年度实现净利润为-103,539,927.48元，加年初未分配利润26,609,918.84元，可供投资者分配的利润为-76,930,008.19元。因本公司本年度净利润亏损，公司以前年度未分配利润用于弥补亏损。本年度末本公司没有可分配利润，资本公积金不进行转增。

    五、通过公司副总经理唐斌因工作调动原因，辞去公司副总经理职务的决议。

    六、通过聘任陶惠江先生为本公司副总经理，主管公司纺织业务的决议。(陶惠江简历:男,1963年出生,中共党员,高中学历,1981年-1985年在江阴市新桥建筑安装工程公司任技术员，1985年-1996年在江阴市空调除尘设备厂任技术员、销售员，1996年-1998年江阴市振新毛纺织厂任销售员，1998年至今江苏四环生物股份有限公司纺织销售部经理)

    七、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构。

    本预案将提交2005年年度股东大会审议。

    八、根据新《公司法》、《证券法》及中国证监会制定的《上市公司章程指引》，公司拟全面修改公司章程，并提交公司2005年年度股东大会审议。(修改内容见附件《江苏四环生物股份有限公司章程(2006年修改版)》)九、通过关于计提2005年度资产减值准备的预案并将本预案提交2005年年度股东大会审议：

    根据《企业会计制度》及相关规定，根据2005年度公司经营销售情况，公司本着审慎、稳健的原则，拟提取坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备。

    计提坏帐准备：本期应收帐款余额15742.14万元，年初坏帐准备余额为1608.11万元，本次新增计提坏帐准备574.49万元；其他应收款余额8175.16万元,年初坏帐准备余额为1026.82元，本次新增计提坏帐准备85.19万元，合计新增计提坏帐准备659.68万元。

    计提存货跌价准备：本期存货余额为11671.97万元，根据江苏中天资产评估事务所有限公司对本公司子公司北京四环生物制药有限公司存货出具的苏中资评报字(2006)第19号评估报告:北京四环存货-半成品(白介素原液)评估值为5600万元，提取存货跌价准备1681.59万元。

    计提长期投资减值准备：本次计提北京四环生物制药有限公司对神州细胞工程有限公司长期投资差额261万元。

    计提无形资产减值准备：根据江苏中天资产评估事务所有限公司对本公司子公司北京四环生物制药有限公司出具的苏中资评报字(2006)第19号评估报告的，北京四环无形资产(药证)评估值为2300万元，减值3083.35万元；本公司无形资产(药证)评估值为800万元，减值1112万元。以上合并共计提无形资产减值准备4195.35万元。以上预案将提交2005年年度股东大会审议，

    十、通过召开2005年年度股东大会通知：

    (1)会议召开时间：2006年5月23日上午9：30

    (2)会议召开地点：本公司会议室

    地址：江阴市滨江开发区定山路10号

    (3)会议召集人：

    江苏四环生物股份有限公司第四届董事会

    (4)召开方式：现场投票

    (5)会议参加对象：

    ①2006年5月15日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。

    ②公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (6)会议审议事项：

    ①审议通过2005年年度报告；

    ②审议公司2005年度董事会工作报告；

    ③审议公司2005年度监事会工作报告；

    ④审 议公司2005年度财务决算报告；

    ⑤审议公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增方案；

    ⑥审议续聘江苏公公证会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构；

    ⑦审议通过全面修改后的《公司章程》；

    ⑧审议2005年资产减值准备。

    (7)登记方式 ：

    凡参加会议的股东，本地股东请于2006年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00时持股东帐户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)，法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2005年5月21日前(含该日)，以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

    (8)其他事宜

    与会代表交通及食宿费用自理。

    联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

    邮政编码：214434

    联系电话：0510-86408558

    传 真：0510-86408558

    附：授权委托书样式

    兹委托 (先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    身份证号： 身份证号：

    股东账号： 股东账号：

    委托时间： 年 月 日 有效期限：

    委托人对审议事项的表决指示：

    十一、审议通过2006年第一季度报告正文及摘要。

    特此公告。

    

江苏四环生物股份有限公司董事会

    2006年4月18日