江苏四环生物股份有限公司于2005年10月27日在本公司会议室召开第四届董事会第五次会议。本公司于2005年10月17日以电话、电邮、邮寄方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、颜祖荫、高立新、于公义、王国尧、杨顺保。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    本次会议出席会议的六名董事以全票同意通过如下决议：

    审议通过本公司2005年第三季度报告。

    特此公告。