江苏四环生物股份有限公司于2005年8月25日在本公司会议室召开第四届董事会第四次会议。本公司于2005年8月15日以电话、邮寄方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、颜祖荫、高立新、于公义、王国尧、杨顺保。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    本次会议出席会议的六名董事以全票同意通过如下决议及议案：

    1、审议通过本公司2005年中期报告全文及摘要。

    2、审议通过了本公司发行短期融资券的决议。

    ⑴公司在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不超过4.4亿元人民币的短期融资券；⑵一般及无条件地授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述⑴规定的范围内确定实际发行的短期融资券金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。此议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

    本公司此次申请发行短期融资券主要用于提前偿还公司现有短期银行借款及支持企业流动资金周转，满足公司生产经营需要。

    3、审议通过了本公司召开2005年第一次临时股东大会的通知的决议。

    （一）召开会议基本情况：

    1、会议时间：2005年9月27日上午9:00

    2、会议地点：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号本公司四楼会议室

    3、召集人：董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    1）公司董事、监事及高级管理人员；

    2）截止2005年9月10日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

    3）公司聘请的律师。

    （二）会议审议事项：

    关于本公司发行短期融资券的议案

    （三）现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：股东可以到江苏省江阴市滨江开发区定山路10号证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以9月23日前公司收到为准。

    2、登记时间：2005年9月22日-9月23日。

    3、登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    （四）其他事项：

    1、会议联系方式：

    公司地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

    邮政编码：214434

    联 系 人：高立新

    联系电话：0510-6408558,或0510-6408222-2136

    传 真：0510-6408558

    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    （五）授权委托书

    授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏四环生物股份有限公司
2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：        委托人股东帐号：
    委托日期：              委托人对审议事项的表决指示：
    受托人签名：

    特此公告。