宁波成功信息产业股份有限公司第五届监事会2003年第一次临时会议于2003年 4月24日以通讯方式召开。公司本届监事会成员共5名，实际参加表决人数5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成决议如下：

    在公司自身已具备以集团化管理运作的条件这一前提下，为充分体现公司新的战略发展规划、产业结构布局和经营管理模式，发挥公司集团化经营的规模经济优势，进一步提升公司行业知名度，增强市场竞争力，有效开拓国际国内市场，实现资本经营和产品经营的一体化，建议将公司名称变更为“成功信息产业（集团）股份有限公司”，并以成功信息产业（集团）股份有限公司为核心，公司各子公司为紧密层，成立“成功集团”，同时建议相应修改公司章程。会议同意，将此议案递交给公司董事局，由董事局提请2003年5月12日召开的公司股东大会审议。

    特此公告。