本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波成功信息产业股份有限公司第五届董事局2003年第四次临时会议于2003年4月24日以通讯方式召开。公司本届董事局成员共9名，实际参加表决人数8名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议了公司监事会提出的关于公司改名为“成功信息产业（集团）股份有限公司”和成立“成功集团”，并相应修改公司章程的建议。会议对此形成决议如下：

    在公司自身已具备以集团化管理运作的条件这一前提下，为充分体现公司新的战略发展规划、产业结构布局和经营管理模式，发挥公司集团化经营的规模经济优势，进一步提升公司行业知名度，增强市场竞争力，有效开拓国际国内市场，实现资本经营和产品经营的一体化，同意将公司名称变更为“成功信息产业（集团）股份有限公司”，相应修改公司章程。同时，以成功信息产业（集团）股份有限公司为核心，公司各子公司为紧密层，成立“成功集团”。

    关于公司名称变更和成立“成功集团”事宜，尚待公司向国家工商局申请名称变更和批准成立。

    上述议案将提交2003年5月12日召开的公司2002年度股东大会审议批准。

    特此公告。