宁波成功信息产业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2003年4月9日下午在宁波市江东北路138号宁波金融大厦12AF公司总部会议室举行。会议应到监事5名，实际到会4名，1名监事出具了授权委托书，符合《公司法》和公司章程有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

    一、一致审议通过《公司2002年度监事会工作报告》：

    监事会认为2002年公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规规范运作：

    1、公司董事局的工作认真负责，按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议；

    2、公司的经营决策合理，公司的管理制度规范、科学；

    3、公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资金流失；

    5、公司关联交易公平，没有损害公司利益；

    6、浙江天健会计师事务所出具的无保留意见审计报告，能真实、客观和准确地反映财务状况和经营成果。

    二、一致审议通过《公司2002年年度报告》；

    三、一致审议通过《2002年度利润分配预案》；

    四、一致审议通过《关于部分募集资金改变投资方向的议案》：

    监事会认为公司对部分募集资金投资方向的调整是根据市场环境和自身实际情况进行的必要的、合理的调整。在酝酿调整的过程中，公司对项目调整进行了充分、仔细的论证，并能根据中国证监会和有关部门的规定履行必要的变更程序，该议案公司已提交第五届董事局第三次会议审议通过，并准备提交下次股东大会审议，变更程序合法。

    特此公告。