本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    宁波成功信息产业股份有限公司第五届董事局第三次会议定于2003年5月12 日上午9∶30～11∶30在宁波市箕漕街76号凯利大酒店召开2002年度股东大会，会议签到时间为 5月12 日上午9∶10～9∶30。

    二、会议审议事项

    1、2002年度董事局工作报告；

    2、2002年度监事会工作报告；

    3、2002年度财务报告；

    4、2002年度利润分配方案；

    5、关于续聘会计师事务所的议案；

    6、关于部分募集资金改变投资方向的议案。

    以上1~6项内容详见本次董事局会议决议公告。其中，第6项议案须对变更募集资金投向后的若干个项目进行逐项表决。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年4月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及公司其他高级管理人员；

    3、公司聘任的律师及董事局邀请的贵宾。

    四、会议登记方法

    于2003年5月9日凭股权证书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

    五、其他

    1、会期半天，股东食宿、交通等费用自理；

    2、本公司联系方式

    地址：浙江省宁波市江东北路138号金融大厦12AF

    邮编：315040

    电话：0574—87730353 87331331—61306

    传真：0574—87374078

    联系人：吴 颖

    特此公告。

    附：授权委托书