本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波成功信息产业股份有限公司第五届董事局2003年第三次临时会议于2003年3月20日以传真方式召开。公司本届董事局成员共9名，实际参加表决人数8名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    与会董事一致同意以公司自有资金在宁波市科技园区注册成立宁波成功海外发展有限公司（该名称尚待工商行政部门核准）。该公司注册资本3000万元人民币，其中，本公司以现金出资2100万元，占总股本的70%，本公司控股子公司宁波成功投资控股有限公司以现金出资900万元，占总股本的30%。

    拟成立的宁波成功海外发展有限公司业务定位为：

    1、作为本公司的海外窗口，统一经营本公司及所属子公司产品的出口；

    2、收集海外市场信息，引导本公司产品的研发和生产，逐步形成适合海外市场的商务体系和产品结构；

    3、建立国际化营销网络和稳定的客户群体，推动本公司业务的全球化。

    特此公告。