本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波成功信息产业股份有限公司第五届董事局2003年第二次临时会议于2003年2月24日以传真方式召开。公司本届董事局成员共9名,实际参加表决人数9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议:
    根据公司发展战略和产业定位,与会董事一致同意公司以自有资金对本公司控股子公司北京成功世纪网络科技有限公司追加8000万元投资。追加投资后,该公司的注册资本由2000万元增至1亿元,本公司对该公司的投资额增至9000万元,占该公司的股权比例增至90%。该公司另一投资方北京中博商品促销交易网络有限公司保持1000万元投资额不变,占该公司的股权比例则下降至10%。
    此次增资扩股后,该公司的注册地将由北京迁址至宁波,同时,名称变更为“宁波成功投资控股有限公司”,该公司的业务方向为实业投资和对外投资等。
    根据该公司业务进展,本公司董事局将进一步履行信息披露义务。
    特此公告。
    
宁波成功信息产业股份有限公司    董事局
    2003年2月25日