本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波成功信息产业股份有限公司第五届董事局2002年第二次临时会议于2002年11月20日以传真方式召开。公司本届董事局成员共9名，实际参加表决人数8名，其中一名董事因公出国未能参加本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议：

    鉴于公司下属全资子公司北京成功通信电子工程有限公司作为联通全国CDMA手机销售合作代理商之一，销售业务已有一定规模，且建立了较为完善的业务体系，为进一步拓展该公司的销售规模，提升该公司资信等级及融资能力，提高其业务代理资质，一致同意以自有资金对其增资扩股，注册资本由原900万元增至3000万元，其中公司对北京成功通信电子工程有限公司出资由720万元增至2400万元，占其注册资本的80％，公司下属全资子公司宁波成功通信设备有限公司出资由180万元增至600万元，占其注册资本的20％。

    特此公告。