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宁波成功信息产业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月3日上午9：30在宁波凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）召开，到会股东及股东授权代表共计15名，代表股份60470757股，占公司总股份的41.47 ％，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事局主席陈新主持。经出席会议股东及股东授权代表审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司于2002年5月实施了增发新股方案，并于2002年6月实施了《2001年度分红派息及资本公积金转增方案》，公司注册资本与股本结构发生变化，因此公司章程将作如下修改：
修改一：
1、原章程第六条“公司注册资本为人民币捌仟玖佰捌拾玖万捌仟元。”修改为：
第六条 公司注册资本为人民币壹亿肆仟伍佰捌拾壹万柒仟元。
2、原章程第十九条“公司的现有股本结构为：普通股89897841股。其中原发起人目前持有1578320股，其他股东持有88319521股。”修改为：
第十九条 公司的现有股本结构为：普通股145817185股。其中原发起人目前持有1936477股，其他股东持有143880708股。
修改二：
因公司增发后股权结构调整和进一步完善公司治理结构之需要，原章程第一百四十七条“董事局由十一名董事组成，设董事局主席一人”修改为：
第一百四十七条 董事局由九名董事组成，设董事局主席一人。
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份0 股，弃权股份 0 股。
二、审议通过《关于公司董事局换届选举事项》的议案；
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份0 股，弃权股份 0 股。
其中，选举董事的表决情况如下：
1、陈 新：
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
2、陈 康：
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
3、李 洪：
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
4、李 野：
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
5、唐 明：
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
6、徐纪学：
同意股份58410757股，占出席会议股东代表股份的96.59 ％；
反对股份 0 股，弃权股份2060000股。
7、侯自强（独立董事）：
同意股份58410757股，占出席会议股东代表股份的96.59 ％；
反对股份 2060000 股，弃权股份 0 股。
8、万建华（独立董事）：
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份0股，弃权股份 0股。
9、陈信元（独立董事）：
同意股份58410757股，占出席会议股东代表股份的96.59 ％；
反对股份2060000股，弃权股份 0股。
新当选的第五届董事局董事简历附后。
三、审议通过《关于公司监事会换届选举事项的议案》；
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
其中，选举由股东代表担任的监事情况如下：
1、吴邦正：
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0股，弃权股份 0股。
2、陆富祥：
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
3、於红旗：
同意股份60470757股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
由职工代表担任的监事为方嘉昌先生和张建立先生，两位监事由公司职代会选举产生，并由公司工会出具了书面函。
新当选的第五届监事会监事简历附后。
本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师出席现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及公司章程有关规定，出席本次股东大会的股东及其代表资格合法有效，本次股东大会通过的议案合法有效。
特此公告。
宁波成功信息产业股份有限公司董事局
二00二年八月三日
附：简历
一、第五届董事局董事简历
1、陈 新：男，1963年2月出生，汉族，毕业于江西财经大学，曾就职中国人民银行江西省分行、中国人民保险公司江西省分公司、北京市华远集团公司，现任深圳市新海工贸发展有限公司董事长兼总经理、江西财经大学和北京商学院客座教授。曾任本公司第四届董事局主席。
2、陈 康：男，1952年5月出生，汉族，毕业于北京大学，曾任国家经济委员会副处长、北京市华远旅游公司副总经理，现任北京市华远集团公司副总经理。曾任本公司第四届董事局董事。
3、李 洪：男，1961年8月出生，汉族，经济学博士，毕业于中国人民大学和英国伦敦大学帝国理工学院，多年从事股份公司的高层管理工作，现任深圳市新海工贸发展有限公司董事、中国人民大学工商管理学院兼职教授。曾任本公司第四届董事局董事、总裁。
4、李 野：男，1961年5月出生，汉族，毕业于南京通信工程学院，曾任张家口通信学院教员、参谋、队长、东北微电子软件股份有限公司副总经理。曾任本公司第四届董事局董事、常务副总裁。
5、唐 明，男，1956年8月出生，汉族，研究生在读。历任四川银行学校信贷专业教研室讲师、总务处主任、教工党支部书记。现任深圳市新海工贸发展有限公司财务总监。曾任本公司第四届董事局董事。
6、徐纪学，男，1965年12月出生，汉族，毕业于杭州电子工业学院，历任宁波中策动力机械股份有限公司财务科副科长、宁波中策拖拉机汽车股份有限公司副总会计师、总会计师，宁波中元股份有限公司副总会计师，宁波成功信息产业股份有限公司总裁助理。曾任本公司第四届董事局董事，现任本公司财务总监。
其中独立董事简历：
7、候自强，男，1935年出生，汉族，中共党员，研究员、博士生导师。1958年毕业于北京大学物理系。历任中国科学院电子所研究员、助研，中国科学院声学所助研、副研、研究员、所长、博士生导师，中国科学院副秘书长，中国科学院秘书长，现任深圳科健集团有限公司董事长。现受聘为国家广电总局高级顾问和上海、深圳、等省市政府信息化高级顾问，中国网通公司首席科学顾问。曾任本公司第四届董事局独立董事。
8、万建华，男，1956年出生，汉族，中共党员，工商管理博士、高级经济师。1982年毕业于厦门大学经济学院金融系，获学士学位，1985年毕业于中国人民银行研究生部货币银行学专业，获硕士学位，1997年毕业于美国南加州职业大学，获博士学位。历任中国人民银行总行资金管理司副处长、处长，招商银行总行副行长兼上海分行行长、总行党委副书记兼常务副行长，现任中国银联股份有限公司董事长兼总经理。现受聘为厦门大学、西南财政大学、中国人民银行研究生部兼职教授、中国人民银行研究生部硕士生导师，中国金融学会理事、深圳金融学会副会长。曾任本公司第四届董事局独立董事。
9、陈信元，男，1964年出生，汉族，经济学（会计学）博士、博士生导师。1985年毕业于杭州商学院计财系，获学士学位，1987年毕业于上海财经大学会计系，获硕士学位，1994年毕业于上海财经大学，获博士学位。历任上海财经大学会计系副主任，上海财经大学会计学院副院长、院长。现受聘为杭州商学院客座教授，浙江财经学院兼职教授，《会计研究》、《中国会计与财务研究》编委，中国会计教授会常务理事、秘书长，上海石化（600688）监事，都市农商社（600837）、浙江安平创投、浙江京东方（200725）、星湖科技（600866）独立董事，万向集团财务顾问。曾任本公司第四届董事局独立董事。
二、第五届监事会监事简历
1、吴邦正，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，研究生。历任深圳鹏图实业有限公司世界名牌精品广场筹备组副组长、广发银行收购中银信领导小组深圳区办公室负责人。现任深圳市新海工贸发展有限公司办公室主任。曾任本公司第四届监事会主席。
2、陆富祥，男，1946年2月出生，汉族，中共党员，高级工程师，毕业于上海交通大学。1969年起在贵州省清镇市工作，1984年起在中国人民解放军4819工厂工作，先后任副科长、科长、厂长助理，1993年起任副厂长至今。
3、於红旗，男，1951年2月出生，汉族，中共党员，会计师，毕业于浙江冶金工业学校财会专业。曾任宁波港建设指挥部围堤工区会计、宁波港务局建设开发部财务科科长、宁波港务局财务处科员、结算中心资金科副科长、财务处基建财务科副科长。现任宁波港务局财务处基建财务科科长。
其中由职工代表担任的监事简历：
4、方嘉昌，男， 1945年11月出生，汉族，中共党员，大专，历任宁波机床总厂金工车间副主任、主任、副厂长、党委副书记、宁波中元股份有限公司党委书记、副总经理，宁波中元股份有限公司副总经理兼宁波中元物业管理有限公司总经理，现任公司工会主席。曾任本公司第四届监事会监事。
5、张建立，男，1965年7月出生，汉族，经济师，毕业于中国人民大学工经系工业企业管理专业，研究生。历任中银信托投资公司资金计划部副经理、中银信托投资公司浙江公司副总经理、广东发展银行杭州分行信贷高级经理、香港万宝集团公司国内财务总监、广东轻工业品进出口公司杭州分公司副总经理、广州天汇实业公司常务副总经理，现任本公司智能化事业部副总经理。
