本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波成功信息产业股份有限公司第四届董事局临时会议于2002年7月16日以传真方式召开。公司本届董事局成员共11名，实际参加表决人数8名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议一致审议通过了对四届九次董事局会议通过的《关于修改公司章程的议案》的修改：

    鉴于公司于2002年6月28日实施了《2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司总股本由118847841股增至145817185股。为此，公司拟对第四届董事局第九次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，作如下修改：

    一、原议案修改的“第六条 公司注册资本为人民币壹亿壹仟捌佰捌拾肆万捌仟元。”修改为：

    第六条 公司注册资本为人民币壹亿肆仟伍佰捌拾壹万柒仟元。

    二、原议案修改的“第十九条 公司的现有股本结构为：普通股118847841股。其中原发起人目前持有1578320股，其他股东持有117269521股。”修改为：

    第十九条 公司的现有股本结构为：普通股145817185股。其中原发起人目前持有1936477股，其他股东持有143880708股。

    特此公告。