本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波成功信息产业股份有限公司第四届董事局第九次会议于2002年6月15 日在 宁波市慈溪杜湖山庄举行。会议应到董事11名,实际出席8名,2名董事出具了授权 委托书,1名董事因故缺席,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》 和公司章程的有关规定,会议有效。会议形成如下决议：

    一、 一致审议通过《关于修改公司章程的议案》：

    修改一：

    经公司2001年7月28日召开的2001年第一次临时股东大会批准, 并经中国证监 会证监发行字[2001]110号文核准,公司于2002年5月实施增资发行, 共计增发社 会公众股2895万股,募集资金净额479081324.71万元（扣除发行费用后）。因此, 公司注册资本与股本结构发生变化,为此拟对公司章程作如下相应修改：

    （一）原章程第六条“公司注册资本为人民币捌仟玖佰捌拾玖万捌仟元。”修 改为：

    第六条 公司注册资本为人民币壹亿壹仟捌佰捌拾肆万捌仟元。

    （二）原章程第十九条“公司的现有股本结构为：普通股89897841股。其中原 发起人目前持有1578320股,其他股东持有88319521股。”修改为：

    第十九条 公司的现有股本结构为：普通股118847841股。 其中原发起人目前 持有1578320股,其他股东持有117269521股。

    修改二：

    因公司增发后股权结构调整和进一步完善公司治理结构之需要,原章程第一百 四十七条“董事局由十一名董事组成,设董事局主席一人”修改为：

    第一百四十七条 董事局由九名董事组成,设董事局主席一人。

    该项议案将提交下次股东大会审议通过。

    二、一致审议通过《关于公司董事局换届及提名董事、独立董事候选人的议案》 ：

    1、公司第五届董事局设九名董事,其中独立董事三名, 占董事总人数的三分 之一。

    2、一致同意提名陈新、陈康、李洪、李野、唐明、 徐纪学为公司第五届董事 局董事候选人,同意提名候自强、万建华、陈信元为公司第五届董事局独立董事候 选人。其中,独立董事材料已上报中国证监会和中国证监会宁波特派员办事处,监 管部门对其任职资格未提出异议。（简历附后）

    该项议案将提交下次股东大会审议通过。

    三、一致审议通过《公司建立现代企业制度的自查报告》;

    四、一致审议通过《公司募集资金管理办法》；

    五、一致审议通过《关于聘免公司高管人员的议案》：

    根据公司业务发展需要,经总裁提名,聘纪列先生为公司副总工程师（简历附 后）。同时经总裁提议,免去章坚武先生副总工程师职务,免去陈奇先生副总工程 师职务,免去殷格非先生总裁助理职务。

    六、一致审议通过《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》：

    （一）会议时间：

    1、签到时间：2002年 8月3日上午9∶10～9∶30

    2、正式会议：2002年 8月3 日上午9∶30～11∶30

    （二）会议地点：宁波市箕漕街76号凯利大酒店

    （三）会议议程：

    1、审议关于修改公司章程的议案；

    2、审议公司董事局换届有关事项的议案;选举产生新一届董事局;

    3、审议公司监事会换届有关事项的议案；选举产生新一届监事会。

    （四）会议出席人员：

    1、截止2002年7月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及公司其他高级管理人员；

    3、公司聘任的律师及董事局邀请的贵宾。

    （五）会议登记方法

    于2002年7月30日至7月31日凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照复 印件到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记。

    （六）其它事项

    1、会期半天,股东食宿、交通等费用自理；

    2、本公司联系方式

    地址：浙江省宁波市江东北路138号金融大厦12AF 邮编：315040

    电话：0574—87331331—61309 87730353

    传真：0574—87374078 联系人：吴 颖

    附：授权委托书

    特此公告。

    

宁波成功信息产业股份有限公司董事局

    二00二年六月十五日

    附件一：

    （一）董事候选人名单及简历

    1、陈 新：男,1963年2月出生,汉族,毕业于江西财经大学,曾就职中国人 民银行江西省分行、中国人民保险公司江西省分公司、北京市华远集团公司,现任 深圳市新海工贸发展有限公司董事长兼总经理、江西财经大学和北京商学院客座教 授。本公司第四届董事局主席。

    2、陈 康：男,1952年5月出生,汉族,毕业于北京大学,曾任国家经济委员 会副处长、北京市华远旅游公司副总经理,现任北京市华远集团公司副总经理。本 公司第四届董事局董事。

    3、李 洪：男,1961年8月出生,汉族,经济学博士,毕业于中国人民大学和 英国伦敦大学帝国理工学院,多年从事股份公司的高层管理工作,现任深圳市新海 工贸发展有限公司董事、中国人民大学工商管理学院兼职教授。本公司第四届董事 局董事、总裁。

    4、李 野：男,1961年5月出生,汉族,毕业于南京通信工程学院,曾任张家 口通信学院教员、参谋、队长、东北微电子软件股份有限公司副总经理。本公司第 四届董事局董事、常务副总裁。

    5、唐 明,男,1956年8月出生,汉族,研究生在读。历任四川银行学校信贷 专业教研室讲师、总务处主任、教工党支部书记。现任深圳市新海工贸发展有限公 司财务总监。本公司第四届董事局董事。

    6、徐纪学,男,1965年12月出生,汉族,毕业于杭州电子工业学院, 历任宁 波中策动力机械股份有限公司财务科副科长、宁波中策拖拉机汽车股份有限公司副 总会计师、总会计师,宁波中元股份有限公司副总会计师,宁波成功信息产业股份 有限公司总裁助理。本公司第四届董事局董事、财务总监。

    其中：独立董事候选人名单及简介

    7、候自强,男,1935年出生,汉族,中共党员,研究员、博士生导师。 1958 年毕业于北京大学物理系。历任中国科学院电子所研究员、助研,中国科学院声学 所助研、副研、研究员、所长、博士生导师,中国科学院副秘书长,中国科学院秘 书长,现任深圳科健集团有限公司董事长。现受聘为国家广电总局高级顾问和上海、 深圳、等省市政府信息化高级顾问,中国网通公司首席科学顾问。本公司第四届董 事局独立董事。

    8、万建华,男,1956年出生,汉族,中共党员,工商管理博士、高级经济师。 1982年毕业于厦门大学经济学院金融系,获学士学位,1985年毕业于中国人民银行 研究生部货币银行学专业,获硕士学位,1997年毕业于美国南加州职业大学,获博 士学位。历任中国人民银行总行资金管理司副处长、处长,招商银行总行副行长兼 上海分行行长、总行党委副书记兼常务副行长,现任中国银联股份有限公司董事长 兼总经理。现受聘为厦门大学、西南财政大学、中国人民银行研究生部兼职教授、 中国人民银行研究生部硕士生导师,中国金融学会理事、深圳金融学会副会长。本 公司第四届董事局独立董事。

    9、陈信元,男,1964年出生,汉族,经济学（会计学）博士、 博士生导师。 1985年毕业于杭州商学院计财系,获学士学位,1987年毕业于上海财经大学会计系, 获硕士学位,1994年毕业于上海财经大学,获博士学位。历任上海财经大学会计系 副主任,上海财经大学会计学院副院长、院长。现受聘为杭州商学院客座教授,浙 江财经学院兼职教授,《会计研究》、《中国会计与财务研究》编委,中国会计教 授会常务理事、秘书长,上海石化（600688）监事,都市农商社（600837）、浙江 安平创投、浙江京东方（200725）、星湖科技（600866）独立董事,万向集团财务 顾问。本公司第四届董事局独立董事。

    （二）高管人员简历

    纪 列,男,1945年9月出生,汉族,教授级高级工程师、首批国务院颁发的政 府特殊津贴享受者、国家有突出贡献的中青年专家。毕业于浙江大学无线电技术专 业,长期从事军用通信装备和系统通信产品的研制工作。历任原电子部国营第八三 四厂产品设计员、项目负责人、室主任、总工程师助理、副总工程师和总设计师； 南昌华声通信有限公司总经理；江西省电子科学研究所所长。现任本公司研发中心 总经理。