经本公司第二届董事会第六次会议研究决定：于1995年6月16日上午8:30 在宁 波金鼎宾馆六楼（宁波中山东路501号）召开'95股东大会，现将有关事宜公告如下 ：

    一、会议审议事项

    1.审议通过1994年度董事会工作报告；

    2.审议通过监事会工作报告；

    3.审议通过公司1994年度财务决算报告、1995年度财务预算报告；

    4.审议通过董事会关于1994年度利润分配方案；

    5.审议关于更迭公司董事会部分成员的提案，表决选举新董事；

    6.审议1995年度拟增资配股方案；

    7.其它事项。

    二、参会资格

    凡于1995年6月6日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册，持有本公司 股票10000 股以上（含10000 股）的股东， 不足10000 股的股东， 多人合计达到 10000股的可委派一名代表出席， 因故不能出席大会的股东可授权委托代理人参加 。

    三、登记办法

    凡具有出席会议资格者，请于1995年6月14日－15日上午8:30至下午4:00 持本 人身份证、股权凭证或授权委托书到联系地址办理登记手续（外地股东可用传真或 信函方式登记）。

    四、其它事项

    1.会期半天，食宿及交通费自理；

    2.联系地址

    宁波市中山东路505号（原大河路285号）五楼董事会秘书处。

    电话：（0574）7331696转2020、2028

    传真：（0574）7374078邮编：315040