重要提示：本公司董事局全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳 证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事局提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查 阅2002年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《宁波成功信息产业股 份有限公司增发新股招股意向书》。

    股票简称：甬成功

    股票代码：000517

    股本总数：118,847,841股

    本次可流通股：28,950,000股

    上市地点：深圳证券交易所

    上市日期：2002年5月23日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    主承销商： 天同证券有限责任公司

    上市推荐人：天同证券有限责任公司　华夏证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 现将宁波成功信息产业股份有限公司(以下简称"本公司")股份变动及增发股份上市 事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本次增发经本公司于2001年6月26日召开的第四届董事局2001 年第二次临时会 议和于2001年7月28日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过， 并经中国证券 监督管理委员会证监发行字[2001]110号文核准。

    本次增发招股意向书刊登于2002年5月8日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2002年5月13日， 主承销商天同证券有限责任公司利用深圳证券交易所交易系统， 采用网上累计投标询价的方式向股权登记日登记在册的流通股股东及其他社会公众 投资者发行。本次增发最终确定的发行价格为17.26元/股，发行数量为28,950,000 股。其中，向原流通股股东配售的股份数为15,493,434股，占本次发行总量的 53 .52％；向其他公众投资者配售的股份数（含原流通股股东超过其优先认购权部分） 为13,456,566股，占本次发行总量的46.47％；余额700股由主承销商包销。

    本次增发共计募集资金499,677,000元，扣除发行手续费、发行登记费、 承销 佣金、审核费、审计费、律师费等发行费用20,595,675.29元， 实收募集资金净额 479,081,324.71元(由于银行结息时间限制原因， 以上实收募集资金净额尚未包括 与本次发行申购有关的冻结资金利息收入)。募集资金已经于2002年5月17日全部到 位。浙江天健会计师事务所有限责任公司对此出具了浙天会验[2002]第36号验资报 告，对上述资金进行了验证。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下：

    股份类别                     增发前               增发后

    　                      股数(股)   比例(％)   股数(股)   比例(％)

    (一)未上市流通股份

    1、发起人股份           1578320      1.76     1578320      1.33

    其中：国家持有股份

    境内法人持有股份        1578320      1.76     1578320      1.33

    2、募集法人股份        60514561     67.31    60514561     50.92

    3、内部职工股

    其中：高管持股

    未上市流通股份合计    62092881     69.07    62092881     52.25

    (二)已上市流通股份

    人民币普通股           27804960     30.93    56754960     47.75

    其中：高管持股             3150     0.004        3150     0.003

    已上市流通股份合计     27804960     30.93    56754960     47.75

    (三)股份总数           89897841    100.00   118847841    100.00

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    截止2002年5月16日，公司股份变动后前十名股东持股情况如下：

    序号   股东名称                      股份性质   持股数(股)   占总股本

                                                                 比例(％)

    1   深圳市新海工贸发展有限公司       国有法人股  32432677     27.29

    2   石河子开发区天森商贸有限责任公司 流通股       3327819      2.80

    3   北京市华远集团公司               法人股       3120000      2.63

    4   东营卓创工贸有限公司             流通股       2326610      1.96

    5   上海银通创业发展有限公司         法人股       2185000      1.84

    6   北京麒祥文化发展有限责任公司     法人股       2060000      1.73

    7   中国通信建设总公司               法人股       2060000      1.73

    8   慈溪市永杰机械设备有限公司       法人股       1990193      1.67

    9   宁波港务局                       法人股       1732500      1.46

    10  山东万策风险投资管理有限公司     流通股       1595187      1.34

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次增发完成后，截止2002年5月16日下午收市，本公司董事、 监事及其他高 级管理人员除了监事方嘉昌持有3150股本公司股票外，均不持有本公司股票。方嘉 昌所持3150股股票系原先持有，本次增发过程中没有变动。

    五、本次增发A股的上市流通

    经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计28,950,000股将于2002年 5月23日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    股票代码：000517

    股票简称：甬成功

    六、备查文件

    1、本公司第四届董事局2001年第二次临时会议决议；

    2、本公司2001年第一次临时股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]110号文；

    4、宁波成功信息产业股份有限公司增发新股招股意向书；

    5、本公司1999年、2000年、2001年年度报告；

    6、承销协议、上市推荐协议；

    7、浙江和义律师事务所就本次增发新股出具的法律意见书和律师工作报告；

    8、浙江天健会计师事务所出具的验资报告；

    9、公司章程正本。

    七、咨询机构

    1、发行人：宁波成功信息产业股份有限公司

    法定代表人：陈新

    地址：浙江宁波江东北路138号金融大厦12AF

    电话：0574－87730360 0574－87730353

    传真：0574－87374078

    联系人：傅备镖 胡约翰

    2、主承销商：天同证券有限责任公司

    注册地址：济南市泉城路180号齐鲁国际大厦5楼

    法定代表人：段虎

    电话：0531－6019999－6646

    传真：0531－6019816

    联系人：邓涛 丁可 张荣石 袁欣 王良谦

    

宁波成功信息产业股份有限公司

    董事局

    二00二年五月二十一日