致：宁波成功信息产业股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定， 浙江和义律师事务所受公司委托，指派陈勇律师参与公司本次股东大会的见证工作。 本所律师审核了公司提供的本次股东大会的相关文件，列席了股东大会，验证了出 席会议人员的资格，监督了议案的审议表决。

    本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并且 依法对本法律意见承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序的真实性、完整性、合 法性、有效性，发表如下法律意见：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司于2002年3月10召开第四届董事局第七次会议，并作出了董事局决议， 并 于2002年3月12 日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《宁波成功信息产业 股份有限公司关于召开2001年度股东大会的通知》，公告中已就本次股东大会召开 的时间、地点、会议议案、参加对象、参加会议登记办法作出通知，符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》的相关规定。

    本次股东大会于2002年4月28日按会议通知的时间、地点、方式召开， 并完成 了公告所列明的议程。因此，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公 司章程的规定。

    二、出席本次大会人员的资格

    经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份数 计49851165股，占公司总股本的55.45％，符合国家有关法律、 法规和公司章程的 规定。出席会议的股东及股东代理人均持有合法、有效的身份证明。

    除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会其他人员为公司的董事、监事、 董事会秘书及其它高级管理人员。

    三、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会采取记名方式表决投票，对已公告的议案即《2001年度董事局工 作报告》、《2001年度监事会工作报告》、《2001年度财务报告》、《2001年度利 润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《股东大会议事规则》、《关于更 选部分董事暨聘任独立董事的议案》、《关于给予独立董事及其他非在职董事适当 津贴的议案》、《关于给予非在职监事适当津贴的议案》、《关于变更会计师事务 所的议案》进行了逐项表决，并通过了上述议案。经本所律师核查，表决程序符合 相关法律及公司章程的规定。

    四、本次股东大会的股东没有提出新的议案。

    五、结论性意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法 规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、 法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。