本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波成功信息产业股份有限公司第四届董事局第八次会议于2002年4月28 日在 宁波凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）五楼汇丰阁召开。会议应到董事11 名， 实 际出席8名，2 名董事出具了授权委托书，公司监事和高级管理人员列席会议， 符 合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效成立。

    会议一致审议通过《公司2002年第一季度季度报告》。

    特此公告。