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宁波成功信息产业股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月28日上午9：30 在宁波凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）五楼汇丰阁召开，到会股东及股东授权代 表共计17名，代表股份49851165股，占公司总股份的55.45 ％，符合国家有关法律、 法规和公司章程的规定。会议由董事局主席陈新主持。经出席会议股东及股东授权 代表审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2001年度董事局工作报告》；
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
二、审议通过《2001年度监事会工作报告》；
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
三、审议通过《2001年度财务报告》；
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
四、审议通过《2001年度利润分配方案》：
经浙江天健会计师事务所有限公司审计， 公司本年度合并报表实现净利润 49613614.58元，母公司报表实现净利润45735035.17 元， 按母公司报表净利润提 取10％的法定公积金4573503.52元，提取10％的法定公益金4573503.52元后，本年 度未分配利润为40466607.54元，加上年初未分配利润58714299.44元，合计年末可 供股东分配利润为99180906.98元。
鉴于2001年公司未能如期增发新股，而公司增发新股方案中又通过了增发前滚 存利润由新老股东共享的议案，从而造成2000年度的分配方案也未能如期实施，为 此，董事局经研究，提议2000年度的利润分配与 2001 年度的利润分配一并考虑， 2001年度的利润分配预案如下：以2001年12月31日的总股本为基数，向全体股东按 每10股派发1元现金红利（含税），每10股送2股红股，实施利润分配。个人股东扣 税后，实际利润分配为每10股派发0.4元现金红利，每10股送2股红股。这一分配预 案基本符合董事局在审议2000年年报时预计的2001年度利润分配政策。
2001年度资本公积金转增股本预案如下：以2001年12月31日的总股本为基数， 向全体股东按每10股转增1股实施资本公积金转增股本。
2002年利润分配政策为：利润分配一次，2002年实现净利润用于分配比例不低 于20％，2001年剩余未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20％，分配以 派发现金红利或送红股形式实施，其中派发现金红利的比例不低于10％。 2002 年 度暂不考虑资本公积金转增股本。
上述2002年利润分配政策为预计方案，公司董事局保留根据公司实际情况对该 政策进行调整的权利。
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》（具体内容详见2002年3月12 日《 证券时报》和《中国证券报》上刊登的董事局公告）；
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
六、审议通过《股东大会议事规则》（具体内容详见2002年3月12 日《证券时 报》和《中国证券报》上刊登的董事局公告）；
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
七、审议通过《关于更选部分董事暨聘任独立董事的议案》：
1、一致同意王宏玮先生、傅备镖先生、 金京先生辞去宁波成功信息产业股份 有限公司第四届董事局董事职务。
（1）一致同意王宏玮先生辞去公司第四届董事局董事职务。
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
（2）一致同意傅备镖先生辞去公司第四届董事局董事职务。
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
（3）一致同意金京先生辞去公司第四届董事局董事职务。
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
2、选举候自强先生、万建华先生、 陈信元先生为公司第四届董事局独立董事 （附简历）。
（1） 一致同意选举候自强先生为公司第四届董事局独立董事；
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
（2） 一致同意选举万建华先生为公司第四届董事局独立董事；
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
（3） 一致同意选举陈信元先生为公司第四届董事局独立董事；
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
其中，独立董事材料已上报中国证监会和中国证监会宁波特派员办事处，监管 部门对其任职资格未提出异议。
八、审议通过《关于给予独立董事和其他非在职董事适当津贴的议案》。
同意股份48851165股，占出席会议股东代表股份的98 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 1000000 股。
九、审议通过《关于给予非在职监事适当津贴的议案》。
同意股份 48851165股，占出席会议股东代表股份的98 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 1000000 股。
十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
同意股份49851165股，占出席会议股东代表股份的100 ％；
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
本次会议由浙江和义律师事务所陈勇律师出席现场见证并出具法律意见书，认 为本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及公司章程有关规定，出席本次 股东大会的股东及其代表资格合法有效，本次股东大会通过的议案合法有效。
特此公告。
宁波成功信息产业股份有限公司
二00二年四月三十日
附件：
候自强：男，1937年出生，中共党员，研究员、博士生导师。1958年毕业于北 京大学物理系。历任中国科学院电子所研实员、助研，中国科学院声学所助研、副 研、研究员、所长、博士生导师，中国科学院副秘书长，中国科学院秘书长，现任 深圳科健集团有限公司董事长。现受聘为国家广电总局高级顾问和上海、深圳等省 市政府信息化高级顾问，中国网通公司首席科学顾问。
万建华：男，1956年出生，中共党员，工商管理博士、高级经济师。1982年毕 业于厦门大学经济学院金融系，获学士学位，1985年毕业于中国人民银行研究生部 货币银行学专业，获硕士学位，1997年毕业于美国南加州职业大学，获博士学位。 历任中国人民银行总行资金管理司副处长、处长，招商银行总行副行长兼上海分行 行长、总行党委副书记兼常务副行长，现任中国银联股份有限公司党委书记、中国 银联股份有限公司筹备组组长。现受聘为厦门大学、西南财政大学、中国人民银行 研究生部兼职教授、中国人民银行研究生部硕士生导师，中国金融学会理事、深圳 金融学会副会长。
陈信元：男，1964年出生，经济学（会计学）博士、博士生导师。1985年毕业 于杭州商学院计财系，获学士学位，1987年毕业于上海财经大学会计系，获硕士学 位，1994年毕业于上海财经大学，获博士学位。历任上海财经大学会计系副主任， 上海财经大学会计学院副院长、院长。现受聘为杭州商学院客座教授，浙江财经学 院兼职教授，《会计研究》、《中国会计与财务研究》编委，中国会计教授会常务 理事、秘书长，上海石化（600688）监事，都市农商社（600837）、浙江安平创投、 浙江京东方（200725）、星湖科技（600866）独立董事，万向集团财务顾问。
