宁波成功信息产业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2002年3月10 日上 午在宁波市江东北路138号宁波金融大厦12AF公司总部会议室举行。会议应到监事5 名，实际到会2名，3名监事出具了授权委托书，符合《公司法》和公司章程有关规 定，会议有效成立。会议形成如下决议：

    1、一致审议通过《公司2001年度监事会工作报告》；

    2、一致审议通过《公司2001年年度报告》及《摘要》；

    3、一致审议通过《关于给予非在职监事适当津贴的议案》：公司按每年 8000 元（含税）的标准向非在职监事发放适当津贴。

    4、一致认为浙江天健会计师事务所出具的2001年度无保留意见审计报告， 真 实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    以上第三项议案需提交下次股东大会审议通过。

    特此公告.