宁波成功信息产业股份有限公司第四届董事局第七次会议于2002年3月10 日在 宁波市江东北路138号宁波金融大厦12AF公司总部会议室举行。会议应到董事11名， 实际出席6名，5名董事出具了授权委托书，公司监事和高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效。会议形成如下决议：

    一、一致审议通过《2001年度总裁业务报告》；

    二、一致审议通过《2001年度董事局工作报告》；

    三、一致审议通过《2001年度财务报告》;

    四、一致审议通过《关于核销部分其他应收款和长期投资的议案》；

    五、一致审议通过《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》:

    经浙江天健会计师事务所有限公司审计， 公司本年度合并报表实现净利润 49613614.58元，母公司报表实现净利润45735035.17 元， 按母公司报表净利润提 取10％的法定公积金4573503.52元，提取10％的法定公益金4573503.52元后，本年 度未分配利润为40466607.54元，加上年初未分配利润58714299.44元，合计年末可 供股东分配利润为99180906.98元。

    鉴于2001年公司未能如期增发新股，而公司增发新股方案中又通过了增发前滚 存利润由新老股东共享的议案，从而造成2000年度的分配方案也未能如期实施，为 此，董事局经研究，提议2000年度的利润分配与 2001 年度的利润分配一并考虑， 2001年度的利润分配预案如下：以2001年12月31日总股本为基数，向全体股东按每 10股派发1元现金红利（含税），每10股送2股红股，实施利润分配。个人股东扣税 后，实际利润分配为每10股派发0.4元现金红利，每10股送2股红股。这一分配预案 基本符合董事局在审议2000年年报时预计的2001年度利润分配政策。

    2001年度资本公积金转增股本预案如下：以2001年12月31日总股本为基数，向 全体股东按每10股转增1股实施资本公积金转增股本。

    2002年利润分配政策为：利润分配一次，2002年实现净利润用于分配比例不低 于20％，2001年剩余未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20％，分配以 派发现金红利或送红股形式实施，其中派发现金红利的比例不低于10％。 2002 年 度暂不考虑资本公积金转增股本。

    上述2002年利润分配政策为预计方案，公司董事局保留根据公司实际情况对该 政策进行调整的权利。

    六、一致审议通过《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；

    七、一致审议通过《关于修改公司章程的议案》（附件一）；

    八、一致审议通过《股东大会议事规则》（附件二）；

    九、一致审议通过《关于更选部分董事暨聘任独立董事的议案》；

    一致同意王宏玮先生、傅备镖先生、金京先生辞去公司第四届董事局董事职务； 并一致同意选举候自强先生、万建华先生、陈信元先生（简历见附件三）为公司第 四届董事局独立董事。

    十、一致审议通过《关于给予独立董事和其他非在职董事适当津贴的议案》：

    公司按下列标准向独立董事和和其他非在职董事发放津贴：

    独立董事每年5万元（含税）；

    其他非在职董事每年津贴1.2万元（含税）。

    十一、一致审议通过《关于确定会计师事务所报酬的议案》；2001年公司已支 付给深圳天健信德会计师事务所财务报告审计费共计100万元；

    其中：与增发新股有关的财务报告审计费计50万元；2001年中期财务报告审计 费25万元；2000年年度财务报告审计费25万元。

    目前，与增发新股有关的财务报告审计费15万元尚未支付。

    2002年公司应支付给浙江天健会计师事务所2001年度财务审计费用35万元，目 前尚未支付。

    公司酌情考虑给予会计师事务所相关审计所发生的差旅费的报销。

    十二、一致审议通过《关于召开年度股东大会的事项》。

    以上第五、七、八、九、十项议案需提交下次股东大会审议通过。

    特此公告.

    

宁波成功信息产业股份有限公司董事局

    二00二年三月十日