本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况

    宁波成功信息产业股份有限公司第四届董事局定于2002年 4月28日上午9∶ 30 ～11∶30在宁波市箕漕街76号凯利大酒店召开2001年度股东大会，会议签到时间为 4月28 日上午9∶10～9∶30。

    二、 会议审议事项

    1、 2001年度董事局工作报告；

    2、 2001年度监事会工作报告；

    3、 2001年度财务报告；

    4、 2001年度利润分配方案；

    5、 关于修改公司章程的议案；

    6、 《股东大会议事规则》；

    7、 关于更选部分董事暨聘任独立董事的议案；

    8、 关于给予独立董事和其他非在职董事适当津贴的议案；

    9、 关于给予非在职监事适当津贴的议案；

    10、关于变更会计师事务所的议案。

    上述第7项议案需对更选的每一位董事和聘任的每一位独立董事逐项进行表决。

    以上1～9项内容详见本次董事局会议决议公告，第10项议案内容详见 2002年1 月26日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《宁波成功信息产业股份有限公司第 四届董事局第六次会议决议公告》。

    三、 会议出席对象

    1、截止2002年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及公司高级管理人员；

    3、公司聘任的律师及董事局邀请的贵宾。

    四、 会议登记方法

    于2002年4月17日至4月18日凭股权证书、法定代表人授权委托书、营业执照复 印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式 登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

    五、 其他

    1、会期半天，股东食宿、交通等费用自理；

    2、本公司联系方式

    地址：浙江省宁波市江东北路138号金融大厦12AF

    邮编：315040

    电话：0574—87331331—61309 87730353

    传真：0574—87374078

    联系人：吴 颖

    

宁波成功信息产业股份有限公司董事局

    二00二年三月十日