宁波成功信息产业股份有限公司第四届董事局第六次会议于2002年1月25 日在 公司总部会议室召开。会议应到董事11名，实际出席11名，公司监事和高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议一致审议通过《关于变更会计师事务所的议案》：

    鉴于本公司原聘任的深圳天健信德会计师事务所内部机构调整，其在宁波的业 务机构已撤销，致使本公司与该事务所之间的联系产生不便，为便于公司与事务所 之间的日常联络及事务所对公司审计工作的顺利进行，为此本公司将改聘浙江天健 会计师事务所为本公司审计机构，聘请期限为一年。

    此项议案将提交公司下一次股东大会审议通过。

    特此公告。