宁波成功信息产业股份有限公司第四届董事局第五次会议于2001年7月30 日在 浙江省宁波市江东北路138号金融大厦12AF公司总部会议室召开。会议应到董事 11 名,实际出席7 名,4名董事出具了授权委托书 ,公司监事和高级管理人员列席会议, 符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议有效成立。会议形成决议如下 ：

    一、一致审议通过《公司2001年上半年度总裁业务报告》；

    二、一致审议通过《公司2001年中期报告》及《摘要》；

    三、一致审议通过《公司2001年中期利润分配方案》：

    根据深圳天健信德会计师事务所有限公司审计, 公司 2001 年中期税后利润为 29557747.11元,加上年末未分配利润 61600946.51元,可供分配利润91158693.62元。 2001年中期公司利润不作分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、一致审议通过《资产减值准备金的计提和损失处理的内部控制制度》；

    五、一致审议通过《关于设立奖励基金的议案》：

    公司董事局专门设立奖励基金,用于公司高管人员和主要技术骨干的定期奖励, 奖励基金额度每年由董事局根据公司经营业绩,结合国内同行业薪酬水平确定,具体 办法由董事局授权薪酬委员会另行制定并实施。

    特此公告。