宁波成功信息产业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年7月28 日 上午在浙江宁波市箕漕街76号宁波凯利大酒店召开, 出席会议的股东及股东授权代 表共计26人,代表股份数49158204股,占公司总股本的54.68％,符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。经出席会议的股东及股东授权代表审议, 以记名投票表 决的方式通过如下决议：

    一、《关于公司增发不超过4500万股A股的议案》

    鉴于公司2000年第一次临时股东大会审议通过的部分拟投资项目在时间上已失 去市场竞争优势,本着稳健经营的原则,决定部分拟投资项目不再作为公司本次增发 A股募集资金的投资项目。

    公司本次增发A股实施方案具体如下：

    1、公司本次增发A股实施方案中：发行股票的种类、发行股票面值、发行数量、 发行对象及发行地区、定价方式、发行方式等六个项目与公司2000年第一次临时股 东大会审议通过的增发A股实施方案的内容相一致。

    同意股份48956090股,占出席会议股东代表股份的99.59％；

    反对股份0股,弃权股份202114股。

    2、本次增发股份决议的有效期为自股东大会审议通过之日起一年内。

    同意股份48956090股,占出席会议股东代表股份的99.59％；

    反对股份0股,弃权股份202114股。

    二、《关于增发A股募集资金计划投资项目的议案》

    本次增发募集资金拟投入已上报国家计委等相关主管部门批复立项的网络建设 运营、放开经营电信业务建设运营、通信设备和网络产品开发、制造等项目。拟投 资项目总投资53,305万元,其中募集资金48,905万元。

    原议案中的拟投资项目：(1)宁波市城区、鄞县区无线市话建设与经营项目； (2)宁波市镇海、北仑区无线市话建设与经营项目；(3)MP3播放机生产项目；(4)年 产1000万片贴片项目；(5)远程图像传输系统产业化项目等不再作为公司此次增发A 股的拟投资项目。

    调整后公司拟投资项目如下：

    A、宽带网络运营及宽带网络终端产品制造类项目

    1、中国高新技术产业信息网建设与经营项目

    该项目是受国家科技部火炬高技术产业开发中心委托, 建设经营面向全国高新 技术开发区的中国高新技术产业信息网络——“网上火炬”。该网络建设由两部分 组成：一、宽带网络建设,即“中国高新网”建设,二、网站内容建设, 即“中国国 际孵化器网”、“中国高新技术信息中心”、“中国高科技电子商城”、“网上火 炬办公网”等网站建设,两者有机结合 ,网站内容服务带动促进宽带网的建设经营, 宽带网络为网站内容服务提供保障。该项目已取得在全国17个中心城市经营ISP 业 务的许可。先期在西安、厦门等部分条件成熟的重点地区采用宽带技术建设经营用 户接入网,为高新区用户提供宽带接入服务。 在北京建立中国高新技术产业信息网 站,提供网上信息服务,包括技术服务、电子商务、政府办公等多个方面。该网络的 建设与经营将全面整合我国高新技术产业资源,立足现有产业创新和服务体系,面向 高新区及高新技术企业、创业中心(孵化器)及广大的中小型企业, 提供企业所需的 ISP、ICP、宽带接入等多层次全方位服务。该项目总投资1.94亿元人民币, 本公司 拟以募集资金投资1.5亿元。

    该项目由北京成功金高网络科技有限公司承担, 已经国家计委计高科 [ 2000 ]1974号文批复立项。

    同意股份49138204股,占出席会议股东代表股份的99.96％；

    反对股份0股,弃权股份20000股。

    2、宁波市ADSL宽带接入网建设与经营项目

    本项目拟在宁波现有电信网的基础上,利用ADSL(不对称数字用户环路) 技术建 设数字化和宽带化的接入网,以解决信息高速公路普遍存在的“最后一公里”问题, 在以ADSL业务为主的同时,分阶段推出远程教育、VOD视频点播等增值服务。ADSL宽 带接入网是以铜质电话线为传输介质的新兴组网技术。采用ADSL技术, 能保证在两 根0.5mm线径的铜双绞线上,确保在4－5公里范围内为用户提供下行传输速率达6 － 8Mbps,上行传输速率达384Kbps－1Mbps的非对称宽带信号传输能力。ADSL技术能挖 掘现有电信网的潜力,在已设线路基础上,快速建立宽带接入平台,为中、 小型商业 用户和住宅用户提供宽带接入,为智能化小区铺设快捷、畅通的网络通道。ADSL 在 同一条电话线上分别传送数据和语音信号,不增加电话使用费用、不易拥挤,从而使 ADSL成为用于网上高速冲浪、视频点播(VOD)、远程局域网络(LAN)访问的理想技术。 在众多宽带接入网方案中,ADSL是最具前景和竞争力的一种。本项目总投资9,100万 元人民币,其中配套流动资金400万元。

    该项目已经宁波市计委甬计工[2000]341号文批复立项。

    同意股份49088204股,占出席会议股东代表股份的99.86％；

    反对股份50000股,弃权股份20000股。

    3、宽带网络终端产品产业化项目

    本项目是本公司与美国休斯网络系统公司的合作项目, 规模化生产电缆数据调 制解调器(CABLE MODEM)、机顶盒等网络终端产品。同时,该项目也是本公司建设高 科技网络终端产品生产基地的启动项目,拟在宁波市科技园区建设,主要建设内容包 括：厂区的土建及其配套工程、贴片组装生产线的引进、产品组装生产流水线的安 装等。项目建成投产后,初步形成年产10万台电缆数据调制解调器(CABLE MODEM)和 年产6万台机顶盒的生产规模。 这两种产品都是信息产业部制定的《我国电子信息 产品2000年发展重点建议》中予以重点发展的产品。本项目总投资总额为8,680 万 元人民币。其中配套流动资金880万元。

    该项目已经宁波市计委甬计工[2000]339号文批复立项。

    同意股份49138204股,占出席会议股东代表股份的99.96％；

    反对股份0股,弃权股份20000股。

    B、通信设备制造类项目

    1、数字集群通信系统开发生产项目

    数字集群移动通信系统是90年代后期国外研制出来并开始投入商业化生产的高 技术产品。本项目是公司在国内最早投入开发的项目, 在项目开发过程中积极参与 了国家标准的制定和总体方案的设计。在本公司实施浙江省数字集群通信网的建设 与运营过程中,将充分利用本公司运营商的地位,采取技术、贸易合作方式引进国外 技术在国内建立数字集群通信设备生产基地, 并争取尽快开发出以自有知识产权为 主体的数字集群通信系统 ,尽快实现数字集群通信系统的国产化。该项目总投资5 ,500万元。

    该项目已经深圳市经济发展局深经通[1999]112号文批复立项,列入深圳市2000 年工业重点建设项目。

    同意股份49138204股,占出席会议股东代表股份的99.96％；

    反对股份0股,弃权股份20000股。

    2、扩大CG2000WLL无线接入系统生产能力技改项目

    CG2000WLL无线接入系统是在充分研究国内农村和专网发展现状的基础上,采用 目前先进的数字交换技术、无线通信技术、计算机网络技术和数字传输技术, 是集 公众移动通信网和集群系统功能为一体的大区制、多基站通信网络系统。我公司生 产的CG2000WLL无线接入系统与其他无线接入系统相比,在系统控制技术方面属国内 领先,属信息产业部制定的《我国电子信息产品2000 年发展重点建议》中的发展重 点。具有很好的经济效益和推广价值。该项目总投资2,895万元人民币。

    该项目已经宁波市经济委员会甬经技[2000]146号文批复立项。

    同意股份49138204股,占出席会议股东代表股份的99.96％；

    反对股份0股,弃权股份20000股。

    3、扩大数字微波系列产品技改项目

    数字微波通信是一种视距范围内的无线通信, 可以实现点对点和各种组网方案 的通信,其突出的优点是：1、投资少、成本低；2、 适用于地形复杂地区的灵活组 网,如山区、海岛、河网地带等；3、抗干扰性强、可靠安全；4、传输的频带宽；5、 性能价格比高；6、建设周期短、维护方便；7、是光纤通信的延伸和必不可少的补 充。本公司的产品为中小容量的数字微波系列设备, 广泛应用于公用网中的分支路 由、移动网基站互联、集群通信基站互联、各专用通信网的分支干线传输及电力、 水利、铁路、煤矿、石油、公安、武警、部队、交通、工矿等应急机动通信场合。 特别适用于山区、水网地区及不便埋杆架线的场所使用。该项目总投资2,750 万元 人民币。

    该项目已经宁波市经济委员会甬经技[2000]147号文批复立项。

    同意股份49138204股,占出席会议股东代表股份的99.96％；

    反对股份0股,弃权股份20000股。

    C、技术开发项目

    宁波数字信息工程技术开发中心建设项目

    本项目拟与上海交通大学、南京通信工程学院、杭州电子工学院和宁波大学协 作建设。建设内容为：完善工程技术中心的配置,主要包括基建、基本仪器、 中试 线设备的购置；信息中心、资料库的建设和人才引进；首期4 个产学研项目的研发 投入等。首期四个课题为：1)宽带IP网络设备；2)蓝牙技术；3)LMDS无线接入技术 开发及成果转化；4)TDMA(时分多址)数字无线接入系统开发及成果转化。工程技术 中心研究成果的开发和成果转化,将增强公司的技术创新能力,巩固发展自主知识产 权的核心技术,形成公司今后可持续发展的新产品和新技术,进一步提高公司产品技 术档次及市场竞争力,项目产生的间接经济效益和社会效益十分显著。 本项目总投 资4,980万元。

    该项目已经宁波市科委甬科计[2000]92号文批复立项。

    同意股份49138204股,占出席会议股东代表股份的99.96％；

    反对股份0股,弃权股份20000股。

    以上增发A股的方案,须报中国证监会核准后实施。若获准实施, 本公司将在《 招股意向书》中对项目具体内容予以详细披露。

    三、同意《关于提请股东大会授权董事局全权办理增发A股有关事宜,并在增发 A股完成后对公司章程有关条款进行修改的议案》

    同意股份48956090股,占出席会议股东代表股份的99.59％；

    反对股份　0股,弃权股份202114股。

    四、同意《关于2000年末未分配利润和2001年1月1日起至本次股票发行前实现 的净利润由新老股东共享的议案》；

    同意股份48956090股,占出席会议股东代表股份的99.59％；

    反对股份　0股,弃权股份202114股。

    五、同意《关于授权董事局全权审议公司国有股减持方案, 办理国有股减持事 宜的议案》；

    同意股份47956090股,占出席会议股东代表股份的97.55％；

    反对股份　0股,弃权股份1202114股。

    本次会议由浙江和义律师事务所出席现场见证并出具法律意见书, 该律师事务 所认为本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定, 出席本 次股东大会的股东及其代表资格合法有效,本次股东大会通过的各项议案合法有效。

    特此公告。

    

宁波成功信息产业股份有限公司董事局

    2001年7月30日