宁波成功信息产业股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月13日上午9：30 在宁波凯利大酒店(宁波市箕漕街76号)十楼源丰阁召开, 到会股东及股东授权代表 共计21名,代表股份57993463股,占公司总股份的64.51％,符合国家有关法律、法规 和公司章程的规定。经出席会议股东及股东授权代表审议, 以记名投票表决方式通 过如下决议：

    一、审议通过《2000年度董事局工作报告》；

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    二、审议通过《2000年度监事会工作报告》；

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    三、审议通过《2000年度财务报告》；

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    四、审议通过《2000年度利润分配方案》；

    根据深圳天健信德会计师事务所有限公司审计 , 公司 2000 年度税后利润为 54465913.46元,提取10％法定公积金5269338.57元和10％法定公益金5269338.57元 后加上年初未分配利润17109940.33元,年末可供分配利润61037176.65元。

    鉴于公司2000年第一次临时股东大会已审议批准了《关于公司增发不超过4500 万股A股》的议案和《关于1999年未分配利润和2000年1月1 日起至本次股票发行前 实现的净利润由新老股东共享》的议案, 且公司公募增发方案正在按有关程序和有 关规定积极申报之中,为此,本公司确定：将年末可供分配利润61037176.65元的 30 ％在2001年内实施分配。至于具体的分配方案待本次公募增发后予以确定。2001年 利润分配政策：以现金形式分配一次,2001年实现净利润用于分配比例不低于20％ ,2000年剩余未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20％。

    同意股份57811349股,占出席会议股东代表股份的99.69％；反对股份0股,弃权 股份182114股。

    五、审议通过《关于更选个别董事、监事的议案》：

    1、一致同意李名彪先生、 王艳兰女士辞去宁波成功信息产业股份有限公司第 四届董事局董事职务。

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    2、结合在2000 年第一次临时股东大会上原公司董事俞荣芳先生已辞去董事职 务且当时没有补选,因此,增选徐纪学先生、金京先生、王宏玮先生为公司第四届董 事局董事(附简历)。

    (1)一致同意增选徐纪学先生为公司第四届董事局董事；

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    (2)一致同意增选金京先生为公司第四届董事局董事；

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    (3)一致同意增选王宏玮先生为公司第四届董事局董事；

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    3、一致同意金京先生、 王宏玮先生辞去宁波成功信息产业股份有限公司第四 届监事会监事职务。

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    4、一致同意增选吴邦正先生、 龙凌先生为宁波成功信息产业股份有限公司第 四届监事会监事(附简历)。

    (1)一致同意增选吴邦正先生为公司第四届监事会监事；

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    (2)一致同意增选龙凌先生为公司第四届监事会监事。

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    六、审议通过《关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案》。

    同意股份57993463股,占出席会议股东代表股份的100％；反对股份0股,弃权股 份0股。

    本次会议由浙江和义律师事务所出席现场见证并出具法律意见书, 该律师事务 所认为本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及公司章程有关规定, 出席 本次股东大会的股东及其代表资格合法有效,本次股东大会通过的议案合法有效。

    特此公告。

    

宁波成功信息产业股份有限公司董事局

    2001年3月14日

    附(一)：新增选董事简历

    徐纪学,男,1965年12月5日出生,毕业于杭州电子工业学院, 历任宁波中策动力 机械股份有限公司财务科副科长、宁波中策拖拉机汽车股份有限公司副总会计师、 总会计师、宁波中元股份有限公司副总会计师、宁波成功信息产业股份有限公司总 裁助理,现任宁波成功信息产业股份有限公司财务总监。

    金京,男,1954年5月13日出生,汉族,毕业于江西财经大学,曾任中国人民保险公 司江西省分公司处长、江西保泰实业有限公司副总经理、海南绿世界医药实业有限 公司副总经理、宁波成功信息产业股份有限公司监事会主席。

    王宏玮,男,1969年5月21日出生,汉族,工商管理硕士,毕业于西安电子科技大学 和厦门大学,曾就职厦门自来水集团公司,现任深圳市新海工贸发展有限公司投资部 经理。

    附(二)：新增选监事简历

    吴邦正,男,1963年11月出生,汉族,中共党员,研究生。 历任深圳鹏图实业有限 公司世界名牌精品广场筹备组副组长、广发银行收购中银信领导小组深圳区办公室 负责人。现任深圳市新海工贸发展有限公司办公室主任。

    龙凌,男,1966年出生,湖北武汉市人。1987年毕业于湖北江汉大学,1987－1993 年在湖北省国际贸易公司任职,1993年调入深圳市新海工贸发展有限公司,历任进出 口部外销员、经理。现任深圳市新海工贸发展有限公司子公司副总经理。