宁波成功信息产业股份有限公司第四届董事局第四次会议于2001年2月8日在深 圳银湖渡假村举行。会议应到董事10名,实际出席8名, 2名董事出具了授权委托书, 公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议 有效。会议形成如下决议：

    一、一致审议通过《2000年度总裁业务报告》；

    二、一致审议通过《2000年度董事局工作报告》；

    三、一致审议通过《2000年度财务报告》；

    四、一致审议通过《2000年度利润分配预案》；

    根据深圳天健信德会计师事务所有限公司审计 , 公司 2000 年度税后利润为 54465913.46元,提取10％法定公积金5269338.57元和10％法定公益金5269338.57元 后加上年初未分配利润17109940.33元,年末可供分配利润61037176.65元。

    鉴于公司2000年第一次临时股东大会已审议批准了《关于公司增发不超过4500 万股A股》的议案和《关于1999年未分配利润和2000年1月1 日起至本次股票发行前 实现的净利润由新老股东共享》的议案, 且公司公募增发方案正在按有关程序和有 关规定积极申报之中,为此,本公司拟定：将年末可供分配利润61037176.05元的 30 ％在2001年内实施分配,至于具体的分配方案待本次公募增发后予以确定。

    2001年利润分配政策：以现金形式分配一次,2001 年实现净利润用于分配比例 不低于20％,2000年剩余未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20％。

    五、一致审议通过《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》；

    六、一致审议通过《关于核销短期投资及长期投资的议案》：公司对 7560000 元的短期投资予以核销,对347145.32元的长期投资予以核销。

    七、一致审议通过《关于更选个别董事的议案》；

    一致同意公司董事王艳兰女士、李名彪先生辞去董事职务。结合在2000年第一 次临时股东大会上原公司董事俞荣芳先生已辞去董事职务且当时没有补选, 按照公 司董事局11名的法定成员数,现增补徐纪学先生、金京先生、 王宏玮先生为第四届 董事局董事(简历附后)；

    八、一致审议通过《关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案》；

    九、一致审议通过《关于修改公司〈四项准备金的计提和损失处理的内部控制 制度〉的议案》；

    十、一致审议通过《关于制定〈研发经费管理办法〉的议案》；

    十一、一致审议通过《关于住房周转金财务处理的议案》；

    十二、一致同意向公司非在职董事实行报酬制的决定；

    此议案将提交公司股东大会审议批准。

    十三、一致审议通过《关于召开年度股东大会的事项》：

    (一)会议时间：2001年3月13日上午9：30—11：30

    (二)会议地点：宁波箕漕街76号凯利大酒店

    (三)会议议程：

    1、审议2000年度董事局工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务报告；

    4、审议2000年度利润分配方案；

    5、审议更选个别董事、监事的议案；

    6、审议续聘会计师事务所的议案；

    (四)会议出席人员：

    1、截止2001年3月2 日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司 股东；

    2、公司董事、监事及公司其他高级管理人员；

    3、公司聘任的律师及董事局邀请的贵宾。

    (五)会议登记方法

    于2001年3月5日至3月6日凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照复印 件到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以 抵达宁波的时间为准。

    (六)其它事项

    1、会期半天,股东食宿、交通等费用自理；

    2、本公司联系方式

    地址：浙江省宁波市江东北路138号金融大厦12AF

    邮编：315040

    电话：0574—7331331—61309 7730353

    传真：0574—7374078

    联系人：吴颖

    

宁波成功信息产业股份有限公司

    董事局

    二00一年二月八日

    附(一)简历

    徐纪学,男,1965年12月5日出生,毕业于杭州电子工程学院, 历任宁波中策动力 机械股份有限公司财务科副科长、宁波中策拖拉机汽车股份有限公司副总会计师、 总会计师、宁波中元股份有限公司副总会计师、宁波成功信息产业股份有限公司总 裁助理,现任宁波成功信息产业股份有限公司财务总监。

    金京,男,1954年5月13日出生,汉族,毕业于江西财经大学,曾任中国人民保险公 司江西省分公司处长、江西保泰实业有限公司副总经理、海南绿世界医药实业有限 公司副总经理、现任宁波成功信息产业股份有限公司监事会主席。(因工作需要,本 人已向公司监事会、股东大会提交了辞去监事会主席和监事职务的报告)

    王宏玮,男,1969年5月21日出生,汉族,工商管理硕士,毕业于西安电子科技大学 和厦门大学,曾就职厦门自来水集团公司,现任深圳市新海工贸发展有限公司投资部 副经理、宁波成功信息产业股份有限公司监事。(因工作需要,本人已向公司监事会、 股东大会提交了辞去监事职务的报告)