本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

    ◆本公司股票当前处于暂停上市状态,并存在终止上市风险。

    ◆公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性。

    一、目前公司非流通股股东股改动议情况

    公司目前尚未进入股权分置改革程序,尚未有非流通股股东提出股改动议。

    二、公司股改保荐机构情况

    目前,公司已聘请广发证券股份有限公司担任股权分置改革的保荐机构,保荐机构将协助制定本公司股改方案。

    三、公司董事局拟采取的措施

    公司董事局将积极推动股改相关工作,争取早日进入股改程序。

    四、保密义务及董事责任

    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

    本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

    特此公告。

    成功信息产业(集团)股份有限公司董事局

    二〇〇七年七月三十日