宁波成功信息产业股份有限公司第四届董事局二 000 年第十四次临时会议于 2000年12月27日以传真方式召开,公司董事局成员共10名,知会并参与决议董事10名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成决议如下：

    为加强对外经济合作与技术交流,推进公司通信与网络产品的开发制造,一致同 意本公司和大韩民国Dong Hwa Electronics Co.,LTD根据《中华人民共和国中外合 资经营企业法》和中国的其它有关法律法规, 共同投资组建“中韩合资深圳成功东 明数码科技有限公司”,该公司注册资本400万美元,由本公司出资280万美元, 占注 册资本的70％,该公司经营范围：电路板、卫星电视接收设备、网络数字产品、 计 算机硬件软件、数字家电等电子产品的开发、生产、销售、进出口业务。

    特此公告!