本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议召开期间没有提案的增加、否决或变更。

    一、会议召开和出席情况

    成功信息产业(集团)股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月28日在宁波市科技园区杨木碶路676号公司会议室召开,会议由董事局主席陈新主持。出席本次会议的股东及股东代表共28人,代表股份89233595股,占公司总股份的38.25%。其中,非流通股股东6人,代表股份87852205股,流通股股东 22人,代表股份1381390股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并经表决通过了如下决议：

    1、审议通过《2006年度董事局工作报告》

    表决结果：同意股份88959395股,占出席会议有表决权股份总额的99.69%；反对股份185200股, 占出席会议有表决权股份总额的0.21%；弃权股份89000股,占出席会议有表决权股份总额的0.1%。

    其中,非流通股股东同意票数87852205股,占出席会议有表决权股份总额的98.45%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1107190股,占出席会议有表决权股份总额的1.24 %,反对股份185200股, 弃权股份89000股。

    2、审议通过《2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意股份88959395股,占出席会议有表决权股份总额的99.69%；反对股份274200股, 占出席会议有表决权股份总额的0.31%；弃权股份0股。

    其中,非流通股股东同意票数87852205股,占出席会议有表决权股份总额的98.45%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1107190股,占出席会议有表决权股份总额的1.24%,反对股份274200股, 弃权股份0股。

    3、审议通过《2006年度报告》及摘要

    表决结果：同意股份88941195股,占出席会议有表决权股份总额的99.67%；反对股份185200股, 占出席会议有表决权股份总额的0.21%；弃权股份107200股, 占出席会议有表决权股份总额的0.12%。

    其中,非流通股股东同意票数87852205股,占出席会议有表决权股份总额的98.45%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1088990股,占出席会议有表决权股份总额的1.22%,反对股份185200股, 弃权股份107200股。

    4、审议通过《2006年度利润分配方案》：

    公司2006年度实现净利润25901934.22元,年初未分配利润-417929459.38元,年末可供股东分配利润为-392027525.16元。由于本公司报告期内的盈利主要来源于资产处置所得,且2006年末公司未分配利润为负,故本公司2006年度分红派息方案为：不分配不转增。

    表决结果：同意股份88264205股,占出席会议有表决权股份总额的98.91%；反对股份761690股, 占出席会议有表决权股份总额的0.85%；弃权股份207700股, 占出席会议有表决权股份总额的0.24%。

    其中,非流通股股东同意票数87852205股,占出席会议有表决权股份总额的98.45%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数412000股,占出席会议有表决权股份总额的0.46 %,反对股份761690股, 弃权股份207700股。

    5、审议通过《关于为下属公司北京成功通信电子工程有限公司担保的议案》

    表决结果：同意股份88448441股,占出席会议有表决权股份总额的99.12%；反对股份285200股, 占出席会议有表决权股份总额的0.32%；弃权股份499954股, 占出席会议有表决权股份总额的0.56%。

    其中,非流通股股东同意票数87852205股,占出席会议有表决权股份总额的98.45%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数596236股,占出席会议有表决权股份总额的0.67%,反对股份285200股, 弃权股份499954股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江和义律师事务所见证,见证律师朱挺炜出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的本次股东大会决议 2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

    成功信息产业(集团)股份有限公司董事局

    二○○七年六月二十九日