本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成功信息产业(集团)股份有限公司第六届董事局2007年第四次临时会议以通讯方式于2007年5月31日召开,会议应到董事8名,实到参加表决董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成决议如下：

    一、审议通过《成功信息产业(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度》,该制度详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》：

    董事局决定于2007年6月28日召开2006年度股东大会。具体内容见与本公告同日刊登的《成功信息产业(集团)股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。

    表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

    特此公告。

    成功信息产业(集团)股份有限公司董事局

    二○○七年六月二日