本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    目前,本公司股票仍处于暂停上市状态。本公司股票存在终止上市的风险,请投资者注意投资风险。截止本公告日,公司2006年年度报告审计工作还未结束,公司资产重组工作无实质性进展。公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性。

    一、目前公司非流通股股东股改动议情况

    公司目前尚未进入股权分置改革程序,尚未有非流通股股东提出股改动议。

    二、公司股改保荐机构情况

    目前,公司还未聘请股改保荐机构。

    三、公司董事局拟采取的措施

    公司董事局将督促相关股东做好相关工作。

    四、保密义务及董事责任

    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

    本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

    特此公告。

    成功信息产业(集团)股份有限公司

    董事局

    二OO七年四月九日