本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议召开期间没有提案的增加、否决或变更。

    一、会议召开和出席情况

    成功信息产业(集团)股份有限公司2007第一次临时年股东大会于2007年2月12日宁波市科技园杨木碶路676号B座3楼会议室召开,会议由董事局主席陈新主持。出席本次会议的股东及股东代表共15人,代表股份87076555股,占公司总股份的37.32 %。其中,非流通股股东6人,代表股份86516555股,流通股股东9人,代表股份560000股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议并经表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意股份87076555 股,占出席会议有表决权股份总额的100 %；反对股份 0 股；弃权股份0 股。

    其中,非流通股股东同意票数86516555 股,占出席会议有表决权股份总额的99.36%,反对股份0 股,弃权股份0 股；流通股股东同意票数560000 股,占出席会议有表决权股份总额的0.64%,反对股份0股, 弃权股份0股。

    2、审议通过《关于大股东以资产抵偿占用资金的议案》

    关联股东深圳市新海投资控股有限公司、北京市华远集团、深圳市胜启投资有限公司(共计股份79710342股)回避表决。

    表决结果：同意股份7366213 股,占出席会议有表决权的非关联股份总额的100%；反对股份0股；弃权股份 0 股。

    其中,非流通股股东同意票数6806213 股,占出席会议有表决权的非关联股份总额的92.40%,反对股份0 股,弃权股份0股；流通股股东同意票数 560000股,占出席会议有表决的非关联权股份总额的7.60%,反对股份0 股, 弃权股份0 股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江和义律师事务所见证,见证律师陈农出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    成功信息产业(集团)股份有限公司

    董事局

    二00七年二月十三日