宁波中元股份有限公司1997年度股东大会于1997年6月28日在宁波金鼎宾馆召 开，出席大会的股东或股东委托人共15人，代表股份59582164股，占公司总股份 的66.28％，符合公司《章程》有关规定，大会有效成立。经本次股东大会审议表 决，通过了以下报告和议案。

    1.1996年度董事会工作报告；

    2.1996年度监事会工作报告；

    3.1996年度财务决算，1997年度财务预算报告；

    4.1996年度利润分配方案：按年度净利润1111.39万元，提取法定公积金10％， 提取法定公益金10％，加上年未分配利润347.27万元，共可供股东分配利润1236 .38万元，暂不作分配。此分配方案将上报证券管理部门批准。

    5.修改公司《章程》。

    6. 同意沈青川先生因股权转让而辞去董事职务的报告。