本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成功信息产业(集团)股份有限公司第六届董事局2006年第八次临时会议于2006年6月8日在宁波市科技园区杨木碶路676号公司会议室召开。公司本届董事局成员共9名，实际参加表决人数8名，董事刘铁华未参加本次会议，独立董事刘习良委托独立董事陈信元、董事唐明委托董事陈康出席会议并行使表决权，公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事局主席陈新主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过以下决议：

    1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2005年度董事局工作报告》；

    2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2005年度利润分配方案》：

    由于本公司2005年度亏损，公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案须经股东大会审议通过后实施。

    3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及修订后的《公司章程》(附件一)；

    4、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过修订后的《股东大会议事规则》(附件二)；

    5、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过修订后的《董事局议事规则》(附件三)；

    6、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于建议撤换刘铁华董事的议案》：

    鉴于刘铁华董事自今年以来已连续八次未参加本公司董事局会议并履行董事职责，根据《公司章程》等有关规定，建议公司下次股东大会撤换刘铁华董事。

    公司独立董事刘习良、陈信元、靳庆军对撤换刘铁华董事议案发表如下意见：

    (1)鉴于刘铁华董事长期未能履行董事职责，同意董事局向股东大会建议撤换刘铁华董事；(2)董事局向股东大会建议撤换刘铁华董事符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    7、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高管及薪酬安排的议案》：

    经陈新先生提名，聘郑奋勇先生为公司副总裁(附简历)。

    公司独立董事刘习良、陈信元、靳庆军对聘任公司高管及薪酬安排的议案发表如下意见：

    (1)本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；(2)本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序；(3)本次所聘任的公司高级管理人员，其经验和能力可以胜任所聘任的工作；(4)本次公司高级管理人员的薪酬安排合理参考了同行业高级管理人员的平均薪资水平。

    8、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》：

    改聘深圳天健信德会计师事务所为公司常年审计机构。

    9、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开年度股东大会的议案》。

    以上第一、二、三、四、五、六、八项议案将提交下次股东大会审议通过。

    特此公告

    附件一：《成功信息产业(集团)股份有限公司章程》

    附件二：《成功信息产业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》

    附件三：《成功信息产业(集团)股份有限公司董事局议事规则》

    以上三个附件刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

    附：简历

    郑奋勇：男，1958年4月出生，汉族，大学，高级工程师，1987年享受国务院特殊津贴。1980年毕业于上海复旦大学物理系。曾任江西鹰潭市工业技术研究所副所长、所长；华南理工大学访问学者；宁波韵升(集团)股份有限公司副总工程师、总工程师；公司下属控股子公司深圳市成功数字技术有限公司副总经理、总经理。