宁波中元股份有限公司第三届董事会临时会议审议并通过了如下决议：

    一、通过董事会工作报告；

    二、通过公司章程修改稿；

    三、通过1996年度股东大会召开时间、地点及大会审议事项。

    四、根据本人请求，到会董事一致表决同意林志民先生辞去公司董事长职务， 一致选举杨建群先生为公司董事长。